[新聞] 內神通外鬼！中信銀行員涉勾結詐團 轉帳額提高2千多萬助洗錢

https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/4176557 內神通外鬼！中信銀行員涉勾結詐團 轉帳額提高2千多萬助洗錢 〔記者劉慶侯／台北報導〕中國信託銀行內湖成功分行朱姓女行員，涉嫌與詐騙集團的39 歲林姓女子勾結，由朱女將對方提供的「豬仔」人頭帳戶，每日可轉帳50萬元的額度調高 至2、3千萬元；台北市刑警大隊偵一隊將林女與朱女等10人逮捕，並在嘉義救出6名受困 的人頭戶，全案現由警方擴大偵辦中。 警方調查，原本在詐騙集團擔任低階工作的林女，為擴大事業版圖，找來7男1女組成洗錢 水房，專門替詐騙集團洗錢。 警方表示，林女不再以單純的買人頭戶方式洗錢作案，改為將人頭戶作為「豬仔」，先予 以關押囚禁，再向銀行申請辦理各項帳戶，得以長期進行洗錢和詐騙。 期間，林女認識中國信託內湖成功分行的26歲朱姓女行員，將居然將人頭帳戶約定轉帳額 度調高，直接針對銀行進行詐騙取財。 警方調查，林女等人涉嫌將人頭帳戶的「豬仔」帶至中國信託成功分行，由朱女「快速調 高」約定轉帳的額度，從每天可轉50萬元調高至2、3千萬元，光朱女協助過件就達3個人 頭帳戶。 北市刑警大隊偵一隊根據中國信託報案，5日兵分多路前往搜索，先後在雙北和嘉義逮捕 林女等10人，並在嘉義某飯店內救出6名受困的豬仔，查出林女以此方式作案3起，訊後依 照洗錢防制法、詐欺罪嫌送辦。 ------------------------------------------- ？？菜雞我一直以為轉帳額度這種東西都是整間銀行統一的，原來一個桂圓就可以 調整額度？？都不用高層核准？？ 還是說這種一秒幾千萬上下的。會被銀行認為是VIP之類的客戶，不受銀行規定限制？ VIP不管要求什麼銀行都會配合？？ 而且豬仔被帶去銀行辦帳戶，桂圓都沒發現異狀？？就直接讓豬仔辦人頭戶？？ 菜雞我記得我以前要去銀行辦薪轉帳戶，桂圓都會問我用途 然後就當場打電話到我任職的公司確認，才讓我辦薪轉帳戶。 而且還這麼剛好，每次都同一桂圓在經手，是VIP可以不用抽號碼牌， 直接指名要哪個桂圓來接洽嗎？ 真是奇怪，版上的桂圓可以解釋一下為啥銀行內控會這麼誇張嗎？？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.222.197.204 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Finance/M.1672983648.A.DBD.html