[新聞] 本土黑幫入侵銀行1／太陽聯盟洗錢手法揭密 女行員被逼淪黑幫搖錢樹

作者: coffee112 (我沒拿$就換你網軍死全家) 看板: Gossiping 標題: [新聞]本土黑幫入侵銀行1／太陽聯盟洗錢手法揭密 時間: Fri Apr 5 08:13:55 2024 1.媒體來源:三立新聞網 2.記者署名:記者李依璇／台北報導 3.完整新聞標題: 本土黑幫入侵銀行1／太陽聯盟洗錢手法揭密　女行員被逼淪黑幫搖錢樹 4.完整新聞內文: https://i.imgur.com/LDS67au.jpg ▲義陽會副會長綽號「柳丁」。（資料照） 太陽聯盟是台灣最大的本省掛幫會，義陽會副會長綽號「柳丁」的番柏丞先前才與成大博 士合作製毒，犯下轟動一時的台版《絕命毒師》案，去年又因設立水房洗錢逾10億被刑事 局盯上，警方當時共帶回12人、救出2名被監禁人頭，台北地檢署日前偵結將番男等5人依 洗錢、詐欺及組織等罪起訴，然而起訴名單中竟赫見一名中國信託銀行女行員。原來此案 之所以有所突破，破口正是這名涉案的女行員。 https://i.imgur.com/tPjUwE8.jpg ▲太陽聯盟要總顧問「嘉村」（左二）及副盟主「麥可」（右三），中間為「俊傑」。（ 圖／資料照） 專案小組偵辦案件時發現，該水房2、30名人頭帳戶，大部分都由台北市中山區的中國信 託某分行經手，且均為同一名30歲女行員協助辦理提升轉帳額度，懷疑女行員已被詐團吸 收，且與其中一名林姓詐團成員過從甚密，因此將女行員列為共犯，去年1月27日過年前 第一波收網，先將她拘提到案。 不過女行員偵訊時突然情緒崩潰，警方再三詢問，她才坦承曾短暫與番柏丞的林姓小弟交 往數個月，兩人2021年交往時，林男三次帶朋友到銀行找她，宣稱朋友要做網購、有生意 需求等藉口，要求她幫忙開戶或調高轉帳額度，女行員察覺有異拒絕繼續協助，兩人多次 爭吵，隔年3月不歡而散。 https://i.imgur.com/N25tjx5.jpg ▲林姓小弟脅迫女行員辦理人頭帳戶。（資料照） 但兩人分手後，林男仍4次帶不明人士要求她開戶，女行員有時拒絕，林男就稱先前已經 幫忙開戶過，如果這次不幫忙，就要向總行投訴女行員，讓她身敗名裂，以此為由持續要 求她替來路不明的人開戶、提高轉帳、取款額度。 另外，林男又數度以兩人交往期間的私密照恐嚇，違反女行員意願強迫發生性關係，女行 員若不從，林男動輒打電話到銀行騷擾，甚至親自到銀行樓下堵人，鬧到整棟大樓人盡皆 知。 https://i.imgur.com/ANgFrks.jpg ▲警方當時救出2名被監禁的人頭。（資料照） 而番柏丞透過林姓小弟控制關鍵女行員之後，得以跳脫銀行審查制度，輕鬆增加轉帳額度 、綁定約定帳戶，後續再透過水房成員操作網路轉帳，進行多層化轉帳，最後提領現金或 者轉為虛擬貨幣，以此方式與其他詐騙集團合作，自2021年12月底成立至今洗錢超過10億 ，獲利至少4000萬元。 另外，刑事局還查出，番男指揮旗下成員，以日薪5千元代價控制 1人頭，並對外以人頭 名下帳戶每日洗錢金額達50萬元，即可獲得7500元報酬，吸引缺錢民眾攜帶名下銀行帳戶 供詐欺集團轉帳洗錢，隨即遭控制人身自由。專警方於2022年7月、去年1月、2月及3月執 行多波專案搜索行動，先瓦解洗錢水房，再向上拘提番柏丞到案，全案帶回番柏丞等12名 詐欺集團成員，並在新北市五股區一處民宅據點，救出2名遭監控的人頭帳戶開戶人。 台北地檢署日前偵查終結，番柏丞、林姓小弟、女行員、收簿手曾男、王男等5人依照組 織、洗錢及詐欺等罪起訴，另林姓小弟以強制手法脅迫女行員辦理人頭帳戶部分，依強制 罪起訴。 5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體: https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=1411886 6.備註: 本土黑幫入侵銀行2／「副盟主」撐腰 義陽會勾結成大博士煉毒震驚社會 本土黑幫入侵銀行3／私下交友難管控 銀行員難擋利誘淪詐團內鬼前例多 https://i.imgur.com/sFOTJXT.jpg https://i.imgur.com/h4DirhT.jpg https://i.imgur.com/Mhp3CRn.jpg https://i.imgur.com/LdpMnWX.jpg https://i.imgur.com/rB7u0L1.jpg https://i.imgur.com/DBNz1sp.jpg https://i.imgur.com/TJeyhVf.jpg https://i.imgur.com/i0DBHVr.jpg https://i.imgur.com/auKGGn1.jpg https://i.imgur.com/bRxE9HA.jpg -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 110.28.33.131 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1712276037.A.896.html