[新聞] 詐團與律師會計師聯手 北檢：涉虛擬幣洗錢逾千萬

詐團與律師會計師聯手 北檢：涉虛擬幣洗錢逾千萬 udn聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導 https://udn.com/news/story/7321/7960293 執業律師鄭鴻威於2023年間，與詐欺集團合作，當檢警查緝該集團車手後，由鄭替車手安 排辯護人，台北地檢署查出，鄭鴻威使用會計師友人李昊承的銀行及虛擬貨幣帳戶，輾轉 收受詐團支付的報酬1270萬餘元，李涉協助鄭洗錢，不法獲利53萬餘元。 去年， 鄭鴻威加入詐欺集團成員連柏瑋所屬的犯罪集團「銀河車隊-美國」後，負責 處理該集團旗下車手遭檢警查緝後的相關法律事務。若該集團車手遭檢警查緝而落網，則 由鄭派案給其他律師，替車手安排辯護人。 檢方指出，李昊承明知鄭鴻威擔任詐欺集團軍師，仍然提供他的銀行帳戶及虛擬貨幣錢包 給鄭，藉此收受包含連柏瑋集團的支付報酬。鄭鴻威收得李昊承的帳戶資訊後，將該虛擬 錢包地址提供予連柏瑋集團，收受報酬，再指揮李昊承不定期將款項轉匯至他的帳戶中。 檢方統計，2023年8月17日起至同年12月1日間，李昊承陸續將詐團打入的虛擬貨幣兌換為 新台幣，從銀行帳戶提領1270萬4901元，扣除53萬8401元的報酬後，再轉匯1216萬6500元 至鄭鴻威的銀行帳戶內。 今年3月14日，檢方曾搜索約談李昊承，訊後諭知李80萬交保。 檢方認定，鄭鴻威與李昊承所為洗錢行為，涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯 罪組織、洗錢防制法第14條第1項洗錢等罪嫌，今依法提起公訴。 警察 律師 會計師 都知道詐騙高報酬低風險 打不贏就加入 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.140.6.82 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1715575763.A.134.html