[新聞] JPEX事件懶人包》證監會警告、轉移資產、卡出金、攤位清空、人頭公司…（即時更新）

新聞來源連結： https://reurl.cc/y6Ea1M 新聞本文： 交易所 JPEX 在本週遭到香港證監會警告之後，就陸續爆出提款困難、轉移資產..等消息 ，讓社群懷疑是否將惡意捲款？本文動區為讀者詳細整理 JPEX 近日發生事件的時間軸整 理。 從香港證監會（SFC）在 9 月 13日發布一篇名為《有關不受規管的虛擬資產交易平台》 的警告，點名交易所「JPEX」沒有獲證監會發牌、向香港公眾推廣服務和產品存在眾多可 疑之處後。 JPEX 隨即爆出將提款手續費提高到 999 USDT 造成出金困難、疑似偷偷轉移資產、註冊 「人頭公司」等…諸多疑慮，以下動區為讀者整理 JPEX 踩雷事件的來龍去脈、並更新最 新消息（以時間倒敘整理）。 9 月 15 日》事件延燒、代言人陳零九回應 JPEX合作網紅》林作赴警局喊「我也是受害者」，遭踢爆旗下OTC商早有勾結 與 JJPEX 有合作的網紅林作「林作」在今日下午親自與律師現身香港警局，為警方提供 資料，澄清自己並不是所謂的 JPEX 合夥人。 稍早他又開直播表示，與 JPEX 的合作關係其實並不深入，目前也已經與其終止合作。並 表示自己實際上也面臨非常慘重的損失，包括金錢還有名譽上的損失，並對外保證自己不 會龜縮，希望陪伴大家渡過難關。 不過據動區查證，林作在香港經營著加密貨幣 OTC 商「林作炒幣」，據 anti.scam.crypto.hk 揭露，這個店面與 JPEX 關係匪淺，透過 JPEX 入金能夠有額外 專屬優惠，並且在與 JPEX 展開合作後，林作也不斷表示自己獲利豐厚，比做保險還賺， 甚至曾在 7 月時在社交平台上還表示自己已申請成為「JPEX 合夥人」，與 JPEX 的關係 可能沒有他說的那麼簡單。 陳零九發聲：無法聯絡JPEX、7月已辭代言人、有調查需求會配合 計畫進駐 JPEX 「亞洲區塊鏈大樓」九樓音樂創作基地的台灣區代言人——藝人陳零九， 首度對 JPEX 事件發生，在 IG 上轉貼經紀人的限時動態，而經紀人表示陳零九與 JPEX 雙方合作關係已於 7 月底結束。 陳零九稱，自己聯絡不上 JPEX 相關人士，細節公司正在處理，如果需要調查自己將會配 合。 JPEX涉洗錢金流達1.9億USDT！再爆交易價格挪用「幣安API」 區塊鏈數據分析公司 Bitrace 發文表示，與 JPEX 有關的波場地址資金背後流向不透明 ，某熱錢包充值地址在過去 20 個月流入超過 1.9 億風險USDT，所有資金中有 22.04% 被列為風險資金，風險類型被識別為「黑灰資產」、「網路賭博」、「洗錢」。 另外社群還懷疑 JPEX 合約交易疑似造假、數據串幣安 API。 快訊》幣託交易所聲明：與JPEX無關係！受邀進駐「區塊鏈大樓」但沒成真 原本受邀入駐 JPEX 大樓的另一家台灣本土交易所幣託集團（Bito），發表聲明如下： 針對JPEX事件，幣託集團(BitoGroup)旗下BitoPro交易所與境外交易所JPEX集團及旗下公 司，無任何業務合作關係。 日前幣託集團區塊鏈相關項目受JPEX Crypto Asset Platform慈善基金會邀請進駐區塊鏈 大樓，但該項目尚未啟動，且無任何人員或實際資源進駐，有鑑於此爭議事件尚未釐清， 我們決定終止該項目的計畫與實施；此外，BitoPro交易所亦無協助推廣JPEX集團之任何 服務，特此說明。 直擊JPEX區塊鏈大樓「全撤空」，用戶灌爆陳零九臉書討交代 號稱單月斥資 340 萬租金的 JPEX 「亞洲區塊鏈大樓」，經動區查證如今已人去樓空。 事件發生後，多位與 JPEX 曾有合作過的 KOL、合夥人也出面發文緊急切割，但是台灣區 代言人藝人陳零九卻尚未出面說明，不少網友也紛紛前往陳零九臉書中最新貼文下留言， 希望他能給個交代。 9 月 14 日》用戶出金困難 快訊》JPEX回應無法出金：階段性提高提幣上限！但未說明轉走資產疑慮… JPEX 晚間發布公告指出： 鑒於平台需視乎香港特別行政區證監會所發出的聲明，需要進行業務上及政策上的調整， JPEX已於2023年9月 14日 00:00 （GMT+8) 進行 USDT 提幣手續費的調整。 就上述事項，平台已經就此成立專案小組，成員將由專業的法律界人士、前證監會成員以 及金融界別精英所組成並商討未來的發展方向以進行調整，並等待證監會回覆進一步的指 引。 平台將依據證監會的回覆，於不日逐步調整提幣手續費，並階段性開放提幣上限。如用戶 有緊急的提幣需求，可以填寫以下的表格，以申請優先的提幣排序，平台將會儘速進行安 排，以解決貝有特別需要的用戶。 但整體來說並未說明超高出金手續費提領上線的問題會在何時解決，關於疑似轉移資產、 註冊「人頭公司」等疑慮也尚未清楚說明。由於香港證監會與警方未發布有關 JPEX 進一 步消息，目前 JPEX 說法尚無法得到佐證。 香港01爆料：JPEX多國註冊疑「人頭公司」，虛假宣傳有相關牌照 JPEX 除了未向 SFC 申請牌照外，此前宣傳有多個國家的「牌照」，實際也存在許多疑點 。JPEX 在美國、加拿大、澳洲、立陶宛多國查冊，這些公司的董事均為不同人士，同時 該交易所的實際負責人和營運地點也從未公開。 JPEX參展Token2049攤位「直接淨空」，香港網紅幣少爺、林作…發聲切割 動區直擊 Token2049 峰會現場發現 JPEX 的參展攤位已全部淨空。曾陷爭議的香港網紅 「幣少爺」黃鉦傑也已經刪除 Youtube 頻道中所有有關 JPEX 的影片，網紅林作也緊急 在 Instagram 上發布澄清貼文。 警報！JPEX出金手續費要999鎂、一度暫停提款，平台幣JPC暴跌 JPEX 交易所將提幣額度限制為 1000 USDT，且手續費高達 999 USDT，也就是最多只能夠 出金 1 美元。受此影響 JPEX 平台幣 JPC 也隨之暴跌，近 24 小時大跌 20％。 9 月 13 日》香港證監會點名成導火線 香港證監會點名JPEX：未獲監管牌照、提供虛假陳述..提出六大疑點 香港證監會點名 JPEX 存在六大可疑之處，包含未獲監管牌照、虛假陳述…。 據新聞稿，證監會還將其懷疑及關注的事宜通知相關網紅及 OTC 兌換商店，並要求他們 停止推廣 JPEX 和其有關的服務及產品。 評論： 延伸閱讀 網紅烏鴉Kine交易所事件 https://www.dcard.tw/f/youtuber/p/253237356 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.227.225.201 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1694823387.A.65C.html