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Re: [新聞] 遊戲橘子、智冠被洗百億黑金! 洗錢教父

最新2023-11-16 17:40:00
留言67則留言,11人參與討論
推噓6 ( 10453 )
※ 引述《owo0204 (大大大優惠)》之銘言: : 線上綁信用卡 綁電子支付 綁電信帳單 : 刷了直接丟進遊戲帳號 不能轉讓轉賣 : 這些什麼洗錢轉賣的問題不就都沒了 : 2023的現在儲值序號 點數卡還有存在的必要嗎? : 為什麼還沒廢掉? 可是橘子自購的好像也會出事ㄟ 像巴哈有案例就是從官方商城刷卡買點數 結果被列詐騙嫌疑人 https://i.imgur.com/bGRXe7G.png
Re: [新聞] 遊戲橘子、智冠被洗百億黑金! 洗錢教父
https://forum.gamer.com.tw/C.php?page=1&bsn=7650&snA=1021996 2022/07的文 2023/09/10的時候好像還在處理 https://i.imgur.com/2JMn1rX.png
Re: [新聞] 遊戲橘子、智冠被洗百億黑金! 洗錢教父
好慘ㄟ -- https://pbs.twimg.com/media/FdlX67IUYAEhrLN.jpg https://pbs.twimg.com/media/Fe4qRoTVEAACqki.jpg https://pbs.twimg.com/media/Fe3gIhXagAAvfaK.jpg https://pbs.twimg.com/media/FdlX8C4VQAInR9d.jpg https://pbs.twimg.com/media/Fd5GRG7aEAASsqF.jpg https://pbs.twimg.com/media/FdH04nOacAE-uWy.jpg -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.249.132.75 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/C_Chat/M.1699930952.A.C19.html

67 則留言

forsakesheep, 1F
黑卡跟這篇新聞的洗錢點數又是不同的事情

forsakesheep, 2F
黑卡:你找A幫你刷卡,然後你付A錢才會遇到,問題是

forsakesheep, 3F
出在信用卡

forsakesheep, 4F
這篇的洗錢是:詐騙集團騙到錢→跟橘子智冠大量買點

forsakesheep, 5F
→再把點數賣給一般使用者

s7503228, 6F
回文也不是在講同一件事啊XD

forsakesheep, 7F
其實要求這些點數公司在大額交易的時候需要比照一般

forsakesheep, 8F
金融交易通報主管機關,由主管機關審查應該就能處理

forsakesheep, 9F
你一般公司要匯大額款項也是要寫資料給銀行跟金管會

forsakesheep, 10F
這個不知道怎麼搞的,40億的錢進到公司帳戶都不管
※ 編輯: s7503228 (60.249.132.75 臺灣), 11/14/2023 11:09:35

orze04, 11F
公司怎可能不知道

orze04, 12F
心裡有數但法律上沒問題幹嘛多事去通報

starsheep013, 13F
你現在去7-11說要買四十萬點大概也會被報警,結果

starsheep013, 14F
四十億無法可管,笑死

forsakesheep, 15F
不用40萬,你買超過1萬店員就會叫警察了

pufferfish72, 16F
最好1萬會叫警察

pufferfish72, 17F
之前艾比箱我就快買20幾萬只跟我說最高只能買多少

pufferfish72, 18F
要分開買

Lhmstu, 19F
哇太神了吧www真不愧是台灣

orze04, 20F
AML是銀行的事

forsakesheep, 21F
你去超商買20萬點數電源沒叫警察?

forsakesheep, 22F
現在各大超商都有跟警方合作,單次購買5000元點數就

hh123yaya, 23F
超商買20幾萬好猛

forsakesheep, 24F
要通報了,你哪間買20萬點數有貨給你還不通報警方的

orze04, 25F
非約定轉帳一天上限10萬

pufferfish72, 26F
我等等如果去7-11買5000GASH沒通報你要不要給我5000

pufferfish72, 27F
我全程錄影給你看

orze04, 28F
你一次買點數卡20萬,銀行奪命連環扣都要找到你了

forsakesheep, 29F
不用啦,你把買20萬點數的發票拿出來,我捐家扶5000

pufferfish72, 30F
笑死 艾比箱都消失多久了 幾年前的東西

pufferfish72, 31F
現在可以馬上測試的東西你不要

forsakesheep, 32F
5000元通報警察不一定會來阿,超商有sop

forsakesheep, 33F
但是你買20萬點數有沒有啥證明阿?

orze04, 34F
超過多少要通報只是宣導 分店沒有執行是一回事

orze04, 35F
有些也只是意思口頭詢問確認一下用途

pufferfish72, 36F
我身上快幾百張B捲可以當證明嗎

orze04, 37F
但是一天買20萬點卡,銀行不可能不打來問

pufferfish72, 38F
幾年前的東西 我剛剛去橘子也查不到半年更久以前

forsakesheep, 39F
B卷是什麼?找個沒玩的人看得懂的東西可以嗎?

forsakesheep, 55F
真的會有,你隨便google都找得到新聞,但是我也不

forsakesheep, 56F
敢保證每個店員都會照sop做事,20萬這個沒通報真的

forsakesheep, 57F
有點扯,我領個10萬買冷氣都被銀行要求寫資料跟購買

forsakesheep, 58F
對象還有要印身份證了

kenyun, 59F
今天在談的是公司對公司的大額採購 不是找中盤零售對吧

xperia1iii, 60F
我幫樓上解答一下之前做全家都經驗

xperia1iii, 61F
大夜遇到大量買點數的確實會問用途 但是不會通報

xperia1iii, 62F
白天則是幾乎沒在管 我也沒被教育過要通報

kenyun, 63F
啊橘子不報警想賺錢 先想好要用哪條告吧…

kenyun, 64F
就算通報警察來超商,也是勸導為主 根本無「法」阻止

forsakesheep, 65F
之前超商有發新聞稿發假的喔= =

star0011, 66F
台灣厲害了

years7944, 67F
這個例子舉得不好 原討論串看起來還是羅生門呀