[新聞] 遊戲橘子、智冠被洗百億黑金！ 洗錢教父手法讓全民都受害

https://www.ettoday.net/news/20231114/2622289.htm 遊戲橘子、智冠被洗百億黑金！　「洗錢教父」手法讓全民都受害 圖、文／鏡週刊 根據檢警蒐證，涂誠文涉嫌透過幽默科技等公司，以虛擬幣及點數與刷卡換現金假交易方 式洗錢，其中最大宗的是從2020年起連續4年向遊戲橘子及智冠等多家業者購買20億元的 遊戲點數，今年更一口氣買了40億元，4年加起來整整買了百億元，之後再整批賣給香港 等境外公司套現洗錢。之後，香港公司再把購買的點數化整為零，在網路或以超商小額代 收等方方式，賣給不知情的遊戲玩家，過程中還以假VPN營造境外交易假象，在法律上買 點數的遊戲玩家大都被認定是善意的第3人，檢警根本無法要求這些玩家吐出點數。 本刊調查，我國合法線上遊戲業者與違法博奕網站每年營收上百億元，其中不少即是被詐 騙集團利用買點數等方式洗錢，更誇張的是，在此案中，點數交易對象是香港的境外公司 ，錢經此管道漂白後，不法集團還可向我國政府申請退稅，每年的交易稅就這樣短收至少 1億元，全民成為另類的被害人，詐騙案的被害人錢遭騙走後，層層洗錢漂白，也因此難 以討回來。 除了利用遊戲點數及虛擬貨幣洗錢外，檢警另查出涂曾與中國銀聯卡詐騙集團勾結，由車 手在睿森銀樓以假刷卡真換錢的模式，使用大陸的銀聯卡在台灣刷卡換現金，將中國詐騙 集團的錢洗進台灣，再用以購買虛擬貨幣及遊戲點數，後因中國銀行發現有異，通知我方 銀行止付，檢警介入偵辦才發現背後的犯罪嫌疑人及手法。 本刊掌握，金管單位對以虛擬幣及遊戲點數洗錢的不法模式，目前仍束手無策，這也讓近 4年來台灣民眾遭詐騙金額飆升至250億元，詐團再透過此一洗錢模式，輕鬆避開銀行金融 系統，被害人根本難以追回款項。全案檢警追查金流目前也僅能從涂誠文手上查扣到少許 的犯罪所得，例如他曾花上千萬元購買藍寶堅尼名車（Lamborghini Urus）、豪宅與名牌 包等，但這些只是涂洗錢金額的冰山一角。 本案是檢警偵辦88會館案後的重大進展，88會館主嫌郭哲敏今年8月從泰國押解回台收押 後，發現睿森銀樓負責人涂誠文堪稱兩岸三地的地下匯兌教父級人物，涉嫌替imB詐騙案 、電信詐團及線上博奕業者洗錢，金額高達百億元以上，台北地檢署11月1日指揮刑事局 動員上百人發動大規模搜索，共約談10餘人，行動保密到家，但收網時驚覺涂誠文因早一 步收到風聲，已不知去向，5人聲押獲准。 原文網址: 遊戲橘子、智冠被洗百億黑金！　「洗錢教父」手法讓全民都受害 | ETtoday 社會新聞 | ETtoday新聞雲 https://www.ettoday.net/news/20231114/2622289.htm#ixzz8IzqZ31uO Follow us: @ETtodaytw on Twitter | ETtoday on Facebook 什麼世界第五大遊戲市場?大部分是詐騙洗錢的業績堆出來的,台灣遊戲市場真的很小的. 遊戲公司:那個白痴說我們在炒房的? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 219.85.189.132 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/C_Chat/M.1699924819.A.5EF.html