[新聞] 假投資吸金8.8億！大批員警被騙逾千萬「

假投資吸金8.8億！大批員警被騙逾千萬「發哥」返台受審重判14年 15:24 2024/04/16 中時 洪榮志 https://i.imgur.com/POJipDf.jpeg 綽號「發哥」的男子陳超羣涉嫌非法吸金8.8億元，台南地 方法院16日依銀行法非法經營收受存款業務罪重判徒刑14年 ，並沒收不法所得。（本報資料照片） 綽號「發哥」的男子陳超羣在高雄設立辦公室，自稱在澳門 、新加坡等地的賭場經營VIP賭廳及生技公司，如果參與投 資每月可獲取投資金額3％至10％不等紅利，4年多來非法吸 金8.8億多元，更有許多官警被騙上千萬元；事後，陳男還 潛逃出境，被通緝後才返台受審。台南地方法院16日依銀行 法非法經營收受存款業務罪重判陳男徒刑14年，並沒收不法 所得。 據了解，此件非法吸金案曾在台南地區鬧得沸沸揚揚，同案 另5名下線被告，也分別被依違反銀行法判刑3年多至7年多 不等。當時台南市警局有不少官警受騙成為被害人，少則數 十萬元、多則數百萬，還有人被騙上千萬元，有些人還是私 下借錢投資；其中，外傳某位已退休的分局長曾投入千萬元 ，甚至連退休金都賠上。 合議庭認為，被告時值壯年，卻不思以正途獲取財物，竟以 可獲取與本金顯不相當報酬的投資方案，吸引投資人，違法 吸金8億多元，嚴重破壞社會經濟秩序，所為應予非難，經 參酌被告犯後坦承犯行，且與部分被害人和解，兼衡此案吸 金的規模、犯罪手段、情節、犯罪期間的長短、被告為此件 違法吸金案件的主要策畫及執行者等一切情狀，判刑14年， 以示懲儆。 判決指出，陳男從2012年起，自稱在澳門威尼斯人賭場、新 加坡金沙賭場經營VIP賭廳及生技公司，如果參與投資他的 賭場、生技公司業務，每月可獲取投資金額3％至6％％不等 的紅利；如果投資達一定金額，還將免費招待前往澳門、新 加坡的賭場參觀旅遊。 陳男還宣稱，如果投資人另行招攬其他下線投資達一定金額 ，並經他同意，即可取得經營管理權。經營管理權人是集團 與其個人下線投資人的窗口，負責代表集團收取資金及發放 紅利，並得自其招攬投資的總金額，多抽取1％至2％不等的 紅利，以及自行決定下線投資人的紅利成數。 陳男以此方式招攬投資，直到2016年8月間無法再支付利息 給投資人為止，共吸收資金新台幣8億8443萬元。同時，陳 男為掩飾、隱匿非法吸收資金款項，還指示他人以不實的投 資理財、觀光支出等名義，向海關不實申報，攜帶到境外之 後再交給他，共計搬運非法吸金數額美金339萬4000元。 #台南地院 #銀行法 #吸金 #投資 #重判 中時新聞網 https://www.chinatimes.com/realtimenews/20240416003354-260402?chdtv -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.232.71.174 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Tainan/M.1713305787.A.093.html