Re: [新聞] 又有胖手指！280元天價成交這檔100張

原文恕刪！本案例除了洗錢以外，最有可能的便是十多年前發生的權證詐騙。 手法為某詐騙集團或黑幫利用數個人頭戶買賣無價值權證，最後違約交割把呆帳丟給券商 。其詐騙模式大概為： __________________________ A君：掛賣出100張無價值權證$280 B~L君：買進各10張$280 __________________________ 成交後B~L君［違約交割］ A君套現2800萬 __________________________ 因為是集團式犯案，券商向B~L君根本討不到債券（可能是人頭戶、街友、本身經濟狀況 不佳者），最後呆帳由券商及營業員承擔。 那為什麼B~L君能有交易額度可以買呢，因為現行證券商單日買賣免財力額度為499萬，就 算從業人員KYC再小心也會給到50～299萬（客戶裝個大牌盧一下），那詐騙集團再多用幾 個人頭戶一樣能成交。 因此請各位權證交易除了務必小心，也千萬別為了蠅頭小利把戶頭借給別人當人頭戶，從 業人員對新客戶KYC更要小心，不然可能好幾年都無法翻身。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.136.14.234 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1677048427.A.736.html