Re: [情報] 大廚假護照被發現

※ 引述《serenemind (沉)》之銘言： : 絕大部分是美金跟黃金，價值四千八百萬美元 : https://i.imgur.com/4U5prWW.jpg

: 看來退兵的原因很有可能是 : 大廚身家被抄了，把柄被抓了 : Wagners 自己的反應都很錯愕，表示這件事並不是像普里戈金自己說的 : "According to plan." : https://i.imgur.com/tUbMtXc.jpg

---6/27 0:43 置頂更新--- 補充一下，CFT應該是指打擊資恐，資武擴應該是PF才對 這邊也先把文中會提到的縮寫整理一下 (1)AML: 反洗錢 = Anti-Money laundering (2)CFT: 打擊資恐 = Countering the Financing of Terrorism (3)PF: 資助武器擴散/資武擴 = Proliferation Financing (4)PEP: 重要性政治人物 = Politically Exposed Persons (5)RCA: 重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人 = Relative or Close Associate (6)KYC: 認識你的客戶 = Know Your Customer (7)CDD: 客戶盡職審查 = Customer Due Diligence 這邊想謝謝回應本篇文章的nacarafog大大在樓下回文提到的縮寫定義 故補充一下縮寫的含意如上哦，免得誤導了~ 以下文章原本將CFT不慎寫成資武擴的部分也都進行訂正 ------------------------- 【正文開始】 小弟因為工作上會碰到一點點AML/CFT(洗錢防制/打擊資恐)的領域 這邊可以來分享一下以下四個問題的可能解答: (1)為什麼大廚需要這麼多護照? (2)這些護照是真的假的? (3)這些護照的用途? (4)被公開假護照以後會怎麼樣? 從洗錢防制的角度來看，我國和國際上的金融機構都會對客戶做KYC和CDD 簡單來說就是認識客戶及盡職調查 調查是要調查什麼呢? 調查有沒有金融犯罪方面的負面新聞 或是有沒有「資助恐怖主義」(資恐) 或是有沒有「資助武器擴散」(PE；或簡稱為資武擴) 如果有負面新聞，有可能會被歸類在高風險客戶 其他如PEP(重要性政治人物)、RCA(跟重要性政治人物有密切關係之人) 也都是歸類在高風險 所以普丁在國際上的金融往來都會被金融機構嚴格審查 那普丁要怎麼辦呢? 他就需要很多的「錢包」 這裡說的「錢包」是指人頭帳戶 普丁就會找他身邊的親信來幫他在美國或歐洲或其他國家開立銀行帳戶、申請設立法人 基金會等等，利用基金會的名義來申請信用卡 或是透過人頭來購置房地產等等的 我以前很喜歡的一位指揮家Valery Gergiev就是其一 (中文通常翻譯為葛濟夫，俄國馬林斯基歌劇院的總監，特殊技能是用牙籤指揮) 在納瓦尼的網站上就有一篇很詳細的調查 (網址 https://navalny.com/p/6621/? ，建議可以透過機翻閱讀) 這位指揮家名下就有很多很匪夷所思的房地產、基金會、法人等被認為是普丁的 其中最值得注意的就是Gergiev名義成立的基金會 其中也有房地產是透過基金會購買的 扯遠了，回到金融AML/CFT的主題 假如今天有任何一個個人被聯合國安理會公告為受制裁對象 則國際上的金融機構原則上就都會拒絕跟這個人往來 (例如陳世憲，大家可以google一下他，第一個台灣人被聯合國公告制裁的自然人) 當然，普丁本身就是一個PEP，而且因為他特殊的執政情況 雖然他沒有被安理會制裁，但因為他的風險高到破表，這時候他就需要很多人頭帳戶 他身邊的寡頭、普大廚、剛剛提到的Gergiev通常都會是人頭 但身為惡名昭彰的傭兵頭子、戰爭販子，大廚為什麼沒有被公布為制裁對象? 因為俄羅斯在安理會有一席，只要俄羅斯反對，基本上大廚是不可能被聯合國制裁的 但是他所成立的Wagner Group被非常多國家制裁(包含美國) 所以他用自己的名義在世界各地的銀行開戶可能都會被拒絕 因為不會有金融機構想要跟美國作對 (Wagner Group被個別國家制裁的來源可以參考:https://tinyurl.com/5bhmaptf ) 然而，因為大廚身分特殊， 再加上2020年8月俄羅斯反對派領袖納瓦尼被德國驗出身上有Novichok毒劑 歐盟在2020年10月也以反對化學武器擴張的理由公告大廚為被制裁對象 (歐盟的官方文件可以參考這裡:https://tinyurl.com/ywkrfbb5 ) 這時候，原則上歐盟成員國的銀行就都要被禁止與大廚有任何金融往來 不論是開戶、放貸等等的行為都會被禁止 這時候大廚只有一條路，就是換名字 所以他才會需要這麼多護照 那，這時候我們就可以理解剛剛問的四問: (1)為什麼大廚需要這麼多護照? 其實是為了躲避制裁 (2)這些護照是真的假的? 我不認為是「偽造的護照」，而是普丁跟他關係好的時候給的「假名真護照」 (3)這些護照的用途? 讓大廚在世界各地可以與銀行往來，畢竟真名已經無法跟金融機構往來。 (4)被公開假護照以後會怎麼樣? 有個別以國家名義對大廚實施制裁的國家，如果看到這則新聞(且有附上假護照的照片) 就會將該護照的姓名特別撈出來檢查是不是跟大廚同一人，如果是，就會被凍結。 所以，普丁的目的可能並不是單純想讓他身敗名裂而已， 而是想要讓他在世界各地的財產遭到凍結， 這部分也可以解釋為什麼同時間會找到這麼多現金， 因為大廚真的很難跟銀行往來 XD 簡單來說，普丁就是想要斷他金流，但一個不小心可能也會流失自己的海外資產 大概是醬子。 簡單的小分享~ 謝謝大家 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.32.176.218 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Military/M.1687788331.A.38D.html