[新聞] 國民黨花蓮市代會主席李振瑋涉洗錢 用「入金機」掩護詐團贓款

https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/4642896 2.新聞來源︰ LTN 3.完整新聞標題 國民黨花蓮市代會主席李振瑋涉洗錢 用「入金機」掩護詐團贓款 4.完整新聞內容︰ 2024/04/16 16:27 〔記者姚岳宏／台北報導〕國民黨籍花蓮市民代表會主席李振瑋，涉嫌以虛擬貨幣替詐騙 集團洗錢上億元，日前被檢警逮捕，警方進一步追查，李開設人頭公司帳戶，收受詐團贓 款，交由張姓男子透過向保全公司申請的「入金機」存入金錢，銀行再將錢轉入其申請之 公司帳戶，規避查緝，李振瑋與張男各以100萬元交保。 警方調查，50歲張男收受李振瑋詐欺贓款後，將贓款存入「入金機」，銀行會將錢轉入其 申請之公司帳戶，再由張男將公司帳戶內贓款，換成虛擬貨幣後轉出以完成洗錢鏈，由於 「入金機」一般都在商場或大型公司使用，詐團竟想出在自家住宅放入金機，也讓警方大 開眼界。 警方研判，會利用該手法，是為避免詐騙集團成員臨櫃存大筆金額進銀行帳戶時，會遭銀 行通報可疑交易之風險，警方初估詐騙集團開設之人頭公司帳戶，不法金流逾新台幣8000 萬元以上。 據了解，刑事局去年偵辦一起詐欺案件，溯源追查發現詐團把非法所得透過虛擬貨幣洗錢 ，檢警追查金流發現，有大量不明款項轉入花蓮市代會主席李振瑋在新北市成立的公司等 相關戶頭，涉嫌以虛擬貨幣協助洗錢，網路公司從中抽取8％手續費。 警方長期蒐證，逮捕40歲李振瑋後，再到張男位於台中南屯區的民宅，搜出入金機、冷錢 包及點鈔機等證物，依刑法詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌移送花蓮地檢署 偵辦，正擴大追查金流及其他共犯，而刑事局也於今天說明案情。 5.附註、心得、想法︰ 國民黨籍花蓮市民代表會主席李振瑋，涉嫌以虛擬貨幣替詐騙集團洗錢上億元，日前被檢 警逮捕，不知道徐巧芯怎麼看。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.171.178.191 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/HatePolitics/M.1713257704.A.DB2.html