[新聞] 越南小吃店老闆娘地下匯兌上億元 犯銀行法判2年

越南小吃店老闆娘地下匯兌上億元 犯銀行法判2年 中央通訊社記者蕭博陽 https://reurl.cc/kaEg3G （中央社記者蕭博陽南投縣25日電）武姓女子在南投開小吃店，並透過越南親屬從事地下匯 兌業務從中賺手續費，3年時間辦理匯兌金額至少達新台幣1億2243萬1699元，犯罪所得39萬 元，遭依銀行法判刑2年，緩刑5年。 越南籍武姓女子在南投市經營越南小吃店，卻也辦理地下匯兌營利，根據南投地方法院刑事 判決，武女向客戶收取新台幣現金或用郵局帳戶收款後，再轉匯至武女在越南知情且有犯意 聯絡的姐夫、嫂嫂銀行帳戶，再將等值越南盾轉匯至客戶指定的越南銀行帳戶。 客戶匯款新台幣1萬元以下每筆收50元手續費，1萬元至5萬元每筆收100元，5萬元至10萬元 每筆收150元，若超過10萬元則是賺取匯差，武女透過這種收費與管道從事台灣與越南兩地 間地下匯兌業務以營利；與武女同住的越南籍裴姓男子知情並共同與武女從事地下匯兌。 全案經警政署刑事警察局移送，移民署中區事務大隊台中市專勤隊也報告南投地方檢察署偵 查，全案依涉犯銀行法起訴，武女非法辦理國內外匯兌金額總計至少達1億2243萬1699元， 被告2人於警詢、偵訊、法院審理時坦承犯行，武女也於審理期間繳回犯罪所得39萬元。 法官考量武女不是地下投資公司或類似違法組織，從事地下匯兌主要針對外籍移工將賺取的 新台幣轉換為越南盾匯回家鄉便利，惡性尚非重大，且犯後坦承犯行、態度尚稱良好，減刑 後判武女有期徒刑2年，緩刑5年，並應於判決確定日起2年內向公庫支付150萬元。 裴男共同犯銀行法「非法經營銀行業務」，判處有期徒刑1年10月，緩刑5年，並應於判決確 定後支付公庫10萬元；被告武女、裴男緩刑期間若違反應負擔事項且情節重大，依刑法規定 其緩刑宣告仍得由檢察官向南投地方法院聲請撤銷。全案可上訴。（編輯：黃世雅）112092 5 ————— -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.137.237.35 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1695643131.A.1B4.html