[新聞] 又傳行員勾結詐騙集團 中信商銀強調與營運無關

又傳行員勾結詐騙集團 中信商銀強調與營運無關 https://news.pts.org.tw/article/637335 游騐慈 張梓嘉 / 台北報導 發布時間：2023-05-17 19:51 更新時間：2023-05-17 20:35 中信商銀日前有行員涉嫌幫詐騙集團洗錢被起訴，結果現在蘆洲分行又傳出有行員疑似和 詐騙集團勾結，提高人頭帳戶的轉帳和提款額度。 新北地檢署派員搜索，今（17）日中午法院裁定行員收押禁見。中信商銀回應，本案和公 司的營運無關，後續會配合調查，並提供協助。 詐騙集團利用車手提領現金事件頻傳，警方透過警民合作加強取締，現在詐騙集團把歪腦 筋動到銀行行員身上。 日前中信銀行才傳出有行員涉嫌幫詐騙集團洗錢被起訴，現在中信銀行蘆洲分行又傳出有 行員，疑似涉嫌和詐騙集團勾結，16日檢警前往行員的座位和住處進行搜查。 全國金融業工會聯合總會秘書長韓仕賢說：「管理上面就是，包括他後面的主管，甚至到 分行的經理，在這個部分應該要去做把關。那再來就是說，可能因應詐騙集團，他有一些 手法，譬如說他可能已經特定跟某個員工有勾結了，那這個部分，可能在日常的一個稽查 ，也是應該要去注意到。」 根據了解，中信銀的這名蕭姓行員，疑似涉嫌幫詐騙集團提高人頭帳戶的轉帳和提款額度 ，遭到裁定收押禁見。中信銀回應，16日有配合警方進行詐騙案件調查，本案和公司營運 無關，對公司財務業務也沒影響，後續將密切配合，提供警方協助。 為了杜絕網銀約定帳戶，因轉帳快速金額限制範圍量大又寬，成為詐騙集團下手管道，金 管會也要求各銀行全面限縮行動銀行轉帳服務。 全國金融業工會聯合總會秘書長韓仕賢表示，「他要去有他的一套規範，讓行員就是說了 解說，這個是不能夠去侵犯的天條。我想只要你平常有這樣的一個落實教育訓練，還有相 關考核的話，我想這個問題應該不會再頻繁地發生。」 對於國內銀行再傳出行員和詐騙集團勾結事件，金管會將在18日做出回應。只是各銀行業 者恐怕也得擬定因應措施，才能慎防類似事件再發生。 >>>>> 又是同樣手法，同一家銀行....昏倒 值此中央部會緊鑼密鼓下令打詐之際 約定轉帳的查核限縮恐怕會越來越嚴 -- ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1684375759.A.714.html