[新聞] 又是中信！三度遭搜索 行員涉勾結詐團助洗錢

原文標題：又是中信！三度遭搜索 行員涉勾結詐團助洗錢 ※請勿刪減原文標題 原文連結：https://reurl.cc/eDeMyW ※網址超過一行過長請用縮網址工具 發布時間：2023年8月22日 週二 下午9:47 ※請以原文網頁/報紙之發布時間為準 記者署名： ※原文無記載者得留空 原文內容： 東森新聞 2023年8月22日 週二 下午9:47 中信銀第三度遭到搜索！又有行員涉嫌勾結詐團，把顧客的轉帳限額從50萬拉高到3000萬 ，幫助詐團洗錢。行員怎麼通過層層關卡，讓額度可以一口氣拉高這麼多?檢調要追中信 高層是否涉案，離譜的是中信銀5月才被金管會開罰2000萬，如今又有3間分行被搜索，5 名行員被約談，其中1人遭到聲押。 記者：「在詐騙集團裡面是什麼角色?，你有配合他們，做一些犯法的事情嗎?。」面對提 問不斷搖頭，白襯衫男子就是疑似被詐騙集團收買的中國信託行員，一出地檢署立刻小跑 步閃人。而除了他以外，還有其他5人也遭約談。 中國信託又被爆出有內鬼和詐騙集團掛勾，這回檢調單位，同時搜索新北三間分行將相關 人通通帶回，也就是說現在銀行內部，有沒有可能已遭到詐騙集團滲透買通。 但會被查出就是因為今年年初，一名成功分行的朱姓行員涉嫌利用權限，將每天50萬非約 定轉帳金額，調高到3000萬，幫詐騙集團洗錢，初步被害人超過百位，損失金額超過3億 3000萬，檢警深入追查不得了，詐騙集團已經滲透進中國信託，多家分行的行員遭到收買 勾結詐團。21日第三度搜索中國信託，兵分四路帶回5名行員和1名詐騙集團成員，共6人 ，其中一名行員涉嫌重大遭到聲押，剩下5人則是以2到20萬交保。 對此中國信託回應，初步了解是先前案件，後續衍生查證，會依法配合調查程序，查證與 公司營運無關，對本行無重大影響。但金管會才在五月對中信開罰2千萬，當時內湖成功 分行、東民生分行以及蘆洲分行都被點名，這回雙和北蘆洲和江翠分行又被發現新事證。 行員涉嫌調高轉帳額度，從50萬一口氣提高到3千萬，中間怎麼通過層層審核，有沒有更 高層級涉案，罔顧客戶的帳戶安全檢調將追查到底。 心得/評論：又被爆出其它分行! 今年第幾起中信行員被逮? 詐騙集團與銀行行員掛勾洗錢，是現在洗錢的常用技倆。 不肖行員真是可惡，本為民眾把關，現淪為共犯。 中信分行連連被發現行員與詐騙集團掛勾 現在連那麼大家的金融公司都被滲透，要小心詐騙。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.129.121.93 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1692720735.A.565.html