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[新聞] 洗錢防制法子法上路 人頭帳戶轉帳提現「

最新2024-03-03 07:51:00
留言45則留言,25人參與討論
推噓9 ( 15624 )
1.媒體來源: 華視新聞網 2.記者署名: 潘維邦 3.完整新聞標題: 洗錢防制法子法上路 人頭帳戶轉帳提現「每天額度僅1萬」 4.完整新聞內文: 台灣詐騙猖獗,受害案件屢屢浮上檯面,民眾不堪其擾。法務部宣布,洗錢防制法子 法今(1)日正式上路,新增人頭帳戶罪,對無法以幫助詐欺罪、幫助洗錢罪定罪的人 頭帳戶交付3個以上帳戶者,經警察裁處告誡,5年內再犯均科以刑責,從此不再有人 頭帳戶不受法律規範,澈底消除民眾交付、提供帳戶的誘因。 法務部表示,洗錢防制法第15條之2,已自2023年6月16日起施行,新增告誡新制及無 正當理由交付、提供帳戶罪,對於過去無法以幫助詐欺罪、幫助洗錢罪定罪的行為, 比如:無正當理由交付、提供金融帳戶、向虛擬通貨平台及交易業務的事業或第三方 支付服務業申請帳號者,一律由警察機關裁處告誡。 另外,就賣帳戶、一行為交付3個以上帳戶或告誡後5年以內再犯者,均科以刑責,從 此再也無任何人頭帳戶不受法律規範。 法務部指出,授權擬具的「洗錢防制法第十五條之二第六項帳戶帳號暫停限制功能或 逕予關閉管理辦法」於今(1)日施行,違反本法第15條之2第1項而受告誡之行為人, 其已開立或新開立帳戶,自告誡當天起的5年內暫停、限制、逕予關閉規定,一共有4 大重點。 第一,各個金融帳戶每日轉帳、提領金額上限各為等值1萬元、禁止使用網路銀行、 得拒絕其臨櫃交易或開新帳戶;電子支付帳戶受每天累計國內外小額匯兌上限為1萬 元、每月累計代理收付金額上限為3萬元。 第二,虛擬通貨平台帳號經結清後逕予關閉,且不得開立新帳號。 第三,縱經盡職調查允許新申請成為第三方支付服務業的賣方客戶,也不再受有虛擬 帳號服務,且於同一業者僅限開立一個帳號、自然人於同一業者僅限代表一家法人、 撥款天數不得短於交易請款日起算20日、每天收款金額上限為2萬元、每月累計收款 金額上限為20萬元。 第四,查證期間就得先予暫停帳戶功能,且若5年以內再犯者,限制或關閉期間將重 新起算5年。期盼以強力措施大刀闊斧,打擊人頭帳戶,造成行為人金融交易活動極 大不便,帳戶自交付瞬間起,再無任何利用價值,澈底消弭交付、提供帳戶的誘因, 及根除詐團收購人頭帳戶的動機。 5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體: https://news.cts.com.tw/cts/life/202403/202403012292968.html 6.備註: ※ 一個人一天只能張貼一則新聞(以天為單位),被刪或自刪也算額度內,超貼者水桶,請注意 ※ 備註請勿張貼三日內新聞(包含連結、標題等) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.161.6.198 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1709395911.A.0BE.html

45 則留言

james732, 1F
上面大咖不抓整天抓小咖的223.136.232.69

yfme, 2F
你以為黨有在超前部署,其實綠官在抄錢不數!36.237.17.209

kevin1221, 3F
治標不治本的爛法,政府無能的作為114.44.71.142

a27588679, 4F
更多豬仔要被綁架奪走帳戶了180.177.33.135

louis5265, 5F
樓下還不謝謝民進黨101.10.92.232

ffaatt, 6F
當發現是人頭帳戶還還得及嗎42.78.203.91

okd0512, 7F
防制 法子 法1.200.78.53

ryusenming, 8F
還三個才算 一個就該算了吧...1.162.240.157

andylee84126, 9F
換湯不換藥111.252.87.78

DustToDust, 10F
笑死 現在都是300萬上高鐵 哪用轉帳122.118.169.8

zxc8424, 11F
政府還是有在做事的36.224.26.191

ChrisOvO, 12F
這主要是處罰無正當理由提供帳戶的,但223.138.34.205

ChrisOvO, 13F
是大部分人頭帳戶都是詐騙集團用各種方223.138.34.205

ChrisOvO, 14F
式騙來的,這條法根本處罰不到什麼人,223.138.34.205

ChrisOvO, 15F
很難去構成無正當理由這個條件。不如加223.138.34.205

ChrisOvO, 16F
重詐欺罪刑責並將詐欺罪依詐騙金額多寡223.138.34.205

ChrisOvO, 17F
來區分刑期多寡比較有效223.138.34.205

Chia2323, 18F
我難得推一次,不然有民進黨的新聞十篇180.217.227.54

Chia2323, 19F
至少八篇我都是噓的能不能有效阻隔詐騙180.217.227.54

Chia2323, 20F
不知道但至少有做事情180.217.227.54

lianli1024, 21F
笑死人 詐欺的不重判判最底層的36.225.196.251

duriel3313, 22F
這哪裡爛法?超有用的,根本都在情緒125.228.154.51

duriel3313, 23F
發言,笑死。整天打高空說不抓上游才125.228.154.51

duriel3313, 24F
是沒有意義不切實際,這執行起來可行125.228.154.51

duriel3313, 25F
度超高的最好會沒用。125.228.154.51

duriel3313, 26F
家人才剛被騙,幹,低能底層人口交付125.228.154.51

duriel3313, 27F
人頭帳號就是共犯,,管你知不知情還125.228.154.51

duriel3313, 28F
是受騙,智商低成這樣就是不該使用金125.228.154.51

duriel3313, 29F
融服務。125.228.154.51

kinve1014, 30F
1萬太多了吧 1千才對36.232.50.188

lianli1024, 31F
沒有上游哪來的下游 上游主嫌抓到直36.225.196.251

sdolphinyo, 32F
推一下 但還是希望加重詐欺刑責36.226.99.188

lianli1024, 33F
接重判20年以上 你看還有沒有那麼多人36.225.196.251

lianli1024, 34F
願意去做36.225.196.251

cauliflower, 35F
把詐騙集團打成肉醬比較有用114.38.214.63

a85201207, 36F
有個屁用 人頭帳戶用完就丟了 後面的49.159.0.221

a85201207, 37F
事誰管你啊49.159.0.221

Mrlegend, 38F
上游是金主1.200.50.206

polestar0505, 39F
沒辦法 上游都黨的金主 只能動韭菜42.73.154.64

bitcch, 40F
然後永遠抓不到詐騙主嫌101.12.52.42

denyy555, 41F
上次黃國昌罵完後,綠畜政權有動一下了39.14.18.84

fony1029, 42F
之前就是放任詐騙,現在看樣子連側翼都218.172.132.188

fony1029, 43F
有感受到被詐騙的,最知名的那位就是遇218.172.132.188

fony1029, 44F
到了218.172.132.188

nilotafty, 45F
會當人頭的人 都馬口袋當戶頭會有用49.216.17.209

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