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[新聞] 「ACE王牌交易所」涉詐10億!高層全落網「家中現金堆成山」 警花4小時才點完
1.媒體來源:風傳媒
2.記者署名:胡正初
3.完整新聞標題:
「ACE王牌交易所」涉詐10億!高層全落網「家中現金堆成山」 警花4小時才點完
4.完整新聞內文:
知名虛擬貨幣平台「ACE王牌交易所」被指控從事大規模詐騙活動,潘姓創辦人和林姓男
子涉嫌通過銷售名為「MOCT(魔券幣)」的虛擬貨幣,在3年內非法獲利近10億元。對此
,台北地檢署於1月3日指揮新北市刑事警察局對相關地點展開搜索,成功在昨(4)日晚
間將包括潘男、林男在內的7名嫌疑人以詐欺罪名聲押禁見,而合作的「墨攻」黃姓執行
長則以20萬元交保。
林男常在社交媒體上炫富,更大肆宣揚「3年內買房買車」的口號,在直銷界頗有影響力
,先前也擔任「綠色小鎮」董事長和「萬霖福瑞麒」總經理,但2家公司後來卻陸續倒閉
,還爆出涉嫌吸金的風波。林男近年投入虛擬幣領域,與林姓女子及其直銷團隊「千蕎團
隊」合作,銷售自創的虛擬貨幣「IBCoine」,並以「短期價格飆升」和「保證回收」的
虛假宣傳詐騙投資者,還聲稱IBCoine未來可在菲律賓總統杜特蒂開設的賭場中使用,短
短2年間騙走超過2億元。
北檢2020年首次對該虛擬貨幣詐騙團伙提起公訴,但當時林男已逃往國外。林女則被台北
地院一審判處有期徒刑8年,其他共犯則被判處1年2月至6年2月不等的有期徒刑。
林男在逃亡期間又聯手潘男創立了名為「MOCT(魔券幣)」的虛擬貨幣,聲稱該虛擬貨幣
不僅可在「ACE王牌交易所」交易,未來還將在其他國內外知名交易所上市,由於「ACE王
牌交易所」自稱為台灣首家合法交易所,加上與知名票券商「墨攻」的合作,再加上人員
精明的銷售話術,吸引了不少投資者購買MOCT。
林男、潘男的詐團業務員在各地招攬客戶,要求客戶下載特定APP並進行「場外交易」,
以規避交易所的KYC審查(「認識你的客戶(Know Your Customer)」,身份實名認證)
,藉此讓被害人誤以為能以低於市價購買虛擬貨幣。
實際上,MOCT的流通性極低,且該虛擬貨幣根本無法移動,當被害人發現貨幣急劇下跌時
,才意識到他們購買的其實是所謂的「垃圾幣」。另外,台灣目前並無法規管制虛擬貨幣
交易,「ACE王牌交易所」只是向金管會提交了一些文件,還藉此宣稱自己是合法交易所
。
新北市刑事警察局於1月3日在台北地檢署的指揮下,對「ACE王牌交易所」展開大規模搜
索行動,針對該交易所及相關地點進行全面搜查,並拘留了14名嫌疑人,還在林男家中發
現超過1億元現金以及大量虛擬貨幣。由於現金數量龐大,警方不得不動用4台點鈔機,耗
時將近4小時才完成贓款清點,總計扣押資產達2.2億元,根據對「ACE王牌交易所」運作3
年的估算,整體詐騙規模恐近達10億元。
全案經檢察官2天的複訊後,於1月4日晚間依涉犯詐欺罪嫌重大為由,將潘男、林男等7名
詐騙團夥首腦和主要成員聲押禁見。另外,「墨攻」的執行長黃男等3人則分別以20萬、
10萬、3萬元不等的金額交保,並限制其出境和居住。
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6.備註:
詐騙產業正夯
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