Re: [新聞] 成立7公司狂開發票...3年中獎1547萬　夫

※ 引述《Montana01 (www)》之銘言： : ※ 引述《tea001 (茶一)》之銘言： : : 1.媒體來源: ETtoday新聞雲 : : 2.記者署名:記者唐詠絮／彰化報導 : : 3.完整新聞標題: 首例！成立7公司狂開發票...3年中獎1547萬　夫妻檔員工要吐372萬 : : 記者唐詠絮／彰化報導 : : 彰化地檢查獲國內首件詐領發票獎金，主嫌夥同旗下10餘人在沙鹿虛設7家水公司， 3年 : : 有5萬9203張發票中獎，詐領1547萬餘元，其中1對陳姓夫妻負責印出發票兌獎，2年間就 : : 有1萬7440張中獎，每張中獎發票可拿30元，得手 372萬餘元，被依違反組織犯罪條例， : : 分別判處2年6月、2年徒刑，陳妻獲5年緩刑，須服150小時的義務勞務。 : : https://cdn2.ettoday.net/images/7333/7333191.jpg : : ▲彰化地檢查獲虛設水公司開假發票兌獎。（資料圖／彰化地檢提供） : : 中區國稅局在2019年接獲有超商反映，常有特定人不定時持多張中獎發票兌獎，且都來自 : : 同一家公司的加水站。經調閱、比對相關資料後，2021年10月29日由時任主任檢察官吳宇 : : 軒、檢察官施教文、賴政安、余建國、戴連宏指揮彰化縣警察局刑警大隊（科偵隊）、和 : : 美、彰化、員林分局，會同財政部中區國稅局人員，至7家疑似虛設公司之處所及犯嫌住 : : 所共計18處進行搜索，同時傳訊曾姓及盧姓主嫌等共12名犯嫌到案說明，當場並扣得發票 : : 打印機、不實開立之發票及空白發票等物。 : : 檢方調查，主嫌曾男在2016年底招募成員成立統一發票獎金詐領集團，並在台中沙鹿等地 : : 成立7家加水站公司，由他擔任負責人，從2016年11月起到2018年8月間詐領17期發票，金 : : 額從200元至20萬元不等，共兌領發票已達5萬8千餘張，再依兌獎金額，車手兌換每張可 : : 抽取20元至40元佣金，扣除課稅，共得手詐領統一發票金額高達1,547萬餘元。 : : 判決書內容指出，發票詐騙集團首腦曾男，目前另案審理中，今天被判刑的陳姓夫妻，自 : : 2016年11月開始上班，每天工作就是不停地印發票，開獎日拿出之前所印的發票兌獎， : : 中獎金額從200元到200萬元不等。 : : https://cdn2.ettoday.net/images/7333/d7333189.jpg : : ▲彰化地檢查獲虛設水公司開假發票兌獎。（資料圖／彰化地檢提供） : : 陳男從第一個月65張，中獎1萬3千元，下一期有2096張中獎，再將中獎發票交給曾，曾再 : : 交給盧男領獎。盧男兌領得獎金共計31萬6400元，2018年底至2019年10月，每月領取底薪 : : 2萬2000元，合計領取26萬4000元。 : : 詐團用一條龍的經營方式，開假發票公然詐領，行徑相當的囂張，直到便利商店，經常收 : : 到特定人士拿多張中獎發票兌獎，且消費金額都不到5元，店家產生懷疑，向相關單位檢 : : 舉，全案才曝光。 : : https://cdn2.ettoday.net/images/7333/d7333193.jpg : : ▲彰化地檢查獲虛設水公司開假發票兌獎。（資料圖／彰化地檢提供） : : 法官以一期一罪論處，今年8月已將集團內張、楊、魏、吳、趙、黃及陳、卓等8人，各判 : : 處有期徒刑2年到1年6月不等有期徒刑、均坦承犯行，自白符合減刑要件、又繳回犯罪所 : : 得，獲得3至5年的緩刑；再考量陳姓夫妻非犯罪集團主要角色及犯後坦承犯行，分別判處 : : 陳男2年6月徒刑，陳妻5年緩刑，仍需要服150小時的義務勞務。盧男應執行1年7月有期徒 : : 刑，犯罪所得全部沒收。 : : 5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體: : : https://reurl.cc/OjgdYy : : 6.備註: : : 不愧是台灣人，動歪腦筋特別快， : : 而且還是被超商店員檢舉事情才曝光的，國稅局完全沒發現， : : 公司是用加水站的名義開， : : 所以發票金額都是少量也不會被起疑， : : 人才阿人才！ : 借個新聞問一下 : 領獎有扣稅代表承認這張發票真實性了吧 : 為什麼還能追討 : 然後再問一下 : 他成立水公司 沒有真實賣水被抓 : 那是不是 只要真的有賣水就是真的消費 : 那是不是 我找四個人 個成立水公司 : 四個人互加水 加水事實成立 : 拿完發票就能一直洗發票 : 不然檢察官怎麼證明他們沒有水的交易 : 借問一下？ : ----- : Sent from JPTT on my Xiaomi 2201117SY. 給獎規則早就修了 你爽洗發票就爽去繳營業稅吧~~~ 以後根本走不到檢察官這一步 =========== 包含以不合常規的交易或付款方式，在無正當理由狀態下，取得當期大量小額統一發票， 且該期中獎發票達一定張數者，將不予給獎；獎金若已領取獎金，所轄主管稽徵機關將會 具函追回，從明年元旦後取得的中獎發票開始適用，不會向前回溯。 至於前述所謂的「大量」統一發票數量、「小額」統一發票金額，以及中獎發票「張數」 的認定基準，考量為避免有心人士刻意規避，不予公開。 針對「不合常規交易或付款方式」的判斷，財政部表示，在法制上已有前例，若與一般正 常消費習慣及經驗法則相較顯不合理，有刻意製造多筆交易行為的外觀形式，則就符合定 義。 為有助於外界理解，財政部舉例，假設200人團購小額商品，考量退貨便利性逐筆開立發 票，雖有取得大量小額發票情形，但如經查明確有團購事實，有為正當理由，就不會追回 獎金。 不過，若是發現有消費者當期取得小額發票5萬餘張，每張消費金額都僅1元至7元，且當 期中獎發票400餘張，明顯就屬不符合一般合理情形，若無正當理由可說明，國稅局就會 追回獎金。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.24.216.85 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1699608008.A.971.html