[新聞] 台中最大虛擬幣水商落網了！1年洗錢104億

三立 台中最大虛擬幣水商落網了！1年洗錢104億破紀錄 記者陳佳鈴／台中報導 刑事局電偵大隊去年破獲假台新證券手機軟體詐騙案，溯源追查被害人贓款金流發現，邱 姓水商涉嫌利用虛擬貨幣洗錢，經常往返馬來西亞等東南亞國家，檢警在今年6月趁邱返 國時抓人，清查後發現洗錢金額光一年就破104億元，也是目前檢警查獲單名水商洗錢金 額最高紀錄。 刑事局電偵大隊第二隊在去年底偵辦假台新證券手機軟體詐騙案，當時有19人被害，金額 超過2000多萬元，台中檢警偵辦溯源三層後鎖定邱姓水商（40歲）就是該集團的首腦。 被害人匯款至人頭帳戶後，透過層層人頭帳戶轉匯，經由邱姓水商取得虛擬貨幣後，再由 邱將虛擬貨幣變賣成現金，藉此方式隱匿金流，達到洗錢目的。過程中邱抽取1％「水錢 」為利潤，不過這恐怕並非邱嫌唯一的獲利管道。 檢警查出，邱嫌經常出入香港、菲律賓、馬來西亞等東南亞國家，疑有在境外與博弈、詐 欺集團接頭情事。6月13日，趁邱男從桃園機場返國時，將邱拘提到案。 邱嫌在物質生活上也相當奢糜，不但購買藍寶堅尼URUS、Lexus LM名車，市價超過1300多 萬元，另也扣到市價百萬的AP名表3只，現金21萬元、筆電、金融卡、存摺、毒咖啡包、K 他命等贓證物。 全案陸續帶回擔任廖姓外務（25歲）、陳姓水房頭（30歲）、黃姓水房機手（31歲）等3 名涉案男子，全案警詢後依詐欺、洗錢等罪移送台中地檢署後，檢方命邱以10萬元交保、 廖2萬元交保、陳獲限制住居，黃男則無保請回，持續擴大追查資金來源、流向。 https://pse.is/5btysd -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.231.164.171 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1698743009.A.293.html