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[閒聊] 帳號被交易所封鎖 怕爆

最新2024-03-16 02:33:00
留言43則留言,20人參與討論
推噓11 ( 14326 )
強者我朋友帳號被交易所封鎖 聽他說入金30萬台幣分三次轉USDT轉出 然後帳號突然就被凍結 也許是風控發現疑似洗錢的動作!? 但人工審核的話,好歹封鎖原因跟結論要跟用戶說明吧 我覺得啦,封鎖 + 隱藏封鎖原因,等同於看心情隨便封 別相信台灣交易所,很可怕的 只能說,快逃 https://i.meee.com.tw/T0YwcjI.jpg https://i.meee.com.tw/qk2BYBw.jpg https://i.meee.com.tw/c1XzLzr.jpg https://i.meee.com.tw/6XxENHR.jpg -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.231.127.163 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1710410141.A.83B.html

43 則留言

FF16, 1F
哇!

DarkerDuck, 2F
AML本來就不會講原因,且是有罪推定好嗎
原來是這樣 知道了

FF16, 3F
塊陶鴨鴨鴨!

qazwsx12, 4F
信件是提前通知的不是嗎?
確實,資金都有拿出來了 只是沒說原因就封鎖很莫名其妙 但2樓說AML本來就不會說 但還是有總...

DarkerDuck, 5F
台灣AML已經算是很鬆散的
※ 編輯: marktohark (49.217.132.42 臺灣), 03/14/2024 18:02:00

abcccbbs, 6F
交易所對你的風險評估後覺得不想做你生意,就是拒絕你
哦哦確實,看心情隨便封鎖有點誇飾了 反正我是不用了

abcccbbs, 7F
用而已,又沒搶你錢 ;你邏輯有問題欸,有風險的交易所

abcccbbs, 8F
何必阻止你使用呢???
※ 編輯: marktohark (49.217.132.42 臺灣), 03/14/2024 18:04:49
※ 編輯: marktohark (49.217.132.42 臺灣), 03/14/2024 18:07:00

ripple0129, 9F
合規交易所每家都是這樣,他們自保的方法,避免被捲

ripple0129, 10F
入洗錢風波
看完留言,似乎感覺好一點

ripple0129, 11F
馬上給提領算不錯的,有的鎖你幾個月然後叫你提走,

ripple0129, 12F
幣都跌爛了
※ 編輯: marktohark (49.217.132.42 臺灣), 03/14/2024 18:19:29

john371911, 13F
這態度真的爛。我也要抵制幣托。幹!

ripple0129, 14F
交易所還好,我還被銀行這樣搞過XD,直接叫我錢領走

ripple0129, 15F
關銀行帳戶XD

tearcolor, 16F
有直接鎖要你提供一堆資料

tearcolor, 17F
查你個十天八天才讓你提走 鎖帳號

SamuelLuo, 18F
沒必要一定要BitoPro,你可以選擇MAX

SamuelLuo, 19F
最好的方式是自託管,不要把交易所當銀行用

chcony, 20F
你可以用ACE,反正老闆洗錢被抓,沒空鎖你
台灣只剩max了嗎 哈哈哈

donaldmusk, 21F
台灣交易所沒多大還一副官老爺態度

shamanlin, 22F
很可怕的交易所是不還你錢,而不是不給你用

shamanlin, 23F
評估你的行為有問題才會趕緊退你錢不想服務你啊

newforte, 24F
分三次轉BITO幣就沒事了

ssaymssik, 25F
Bito幣是有其他站可轉逆
還真不知道
※ 編輯: marktohark (49.217.132.42 臺灣), 03/15/2024 00:38:24
※ 編輯: marktohark (49.217.132.42 臺灣), 03/15/2024 00:39:37

chcony, 26F
純買U可以用Rybit

m180, 27F
30萬台幣是要洗什麼錢 只敢管小戶

m180, 28F
動不動不給領 侵佔別人的錢

tornado1621, 29F
還有人在台灣交易所放幣?

john371911, 30F
rybit是臺灣的?可以臺幣入金嗎?

j49222106, 31F
有捏,我在MAX有買5000顆MAX幣鎖倉

bitcch, 32F
差不多垃圾 只准你在他們平台上玩

xluds24805, 33F
幣托關戶超狠的,早上十點通知關戶,說當日中午12點前

xluds24805, 34F
要提領,不然就不能領。只能砸盤賣 bito 幣。難怪總是

xluds24805, 35F
在插針

m180, 36F
請問我放新台幣在台灣的交易所安全嗎

m180, 37F
樓上,如果不能領就去告他侵佔,在台灣還是有這個好處要

m180, 38F
人比較方便,散戶才要幾萬塊也要搞,幾萬幾十萬是洗個屁錢

roy84211, 39F
必脫好挑喔....

roy84211, 40F
ACE其實還是很穩.. 洗錢歸洗錢...畢托和現代財富很龜毛

a98987605, 41F
你錢又沒被黑走 就不想做你生意不行?

chcony, 42F
rybit大概是派網在臺灣的馬甲,目前也是臺灣唯三能買U的正

chcony, 43F
規平台之一了