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[交易] 交易所風控問題

最新2024-05-30 00:44:00
留言64則留言,40人參與討論
推噓31 ( 31033 )
請問各位大大 小弟目前使用台灣的RYBIT交易所 要提幣不為何原因被風控 提幣金額2000多U 也按照他指示提供了資金來源和本身的財力證明 要充幣的地址也是本人所有 結果他回覆說我的充幣地址累積充值金額(17萬多U左右)與本人財力證明不符合 本人也工作15年 勞保也是最高級距 都有提供給此交易所作證明 結果回覆我 提供財力證明資料 不符合此比例 但在同一帳戶內轉到其他交易所作買賣套利 會有轉入轉出會累積到這個金額 而且我也才從RYBIT提領2000多U 此交易所的客服只能透過MAIL作聯繫 沒有文字和電話客服 溝通起來非常麻煩 每次一次溝通都要5工作日 已溝通了好幾次 想請問各位大大 有無任何正常申訴的管道 能夠加快進程 謝謝各位 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 38.54.106.190 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1716603888.A.E7D.html

64 則留言

Forfun99, 1F
rug your bitcoin

frrr, 2F
好扯 會不會是他幣不夠了 才用一堆理由不給提

xluds24805, 3F
打 165

newforte, 4F
買賣套利紀錄 稍微整理一下不就可以舉證了

newforte, 5F
給不符合比例的東西幹嘛

johnbaw, 6F
是美國泰瑞剛推薦的交易所? 有眼光喔

johnbaw, 7F
喔喔是台灣的Rybit

jack7775kimo, 8F
Rybit =/= bybit

s148235, 9F
勞保最高級距是45800月薪我沒記錯吧?

ssstw, 10F
Sorry, we have run

attack0214, 11F
詐騙啊

ssnopra, 12F
為何要用這間?

johnpisces2, 13F
這間匯率算不錯

shawncarter, 14F
兩千美金都拿不出來的交易所 你還在覺得是風控 嘻嘻

tornado1621, 15F
快逃

sazabijiang, 16F
感覺他不想讓你提款,原因不好說

sazabijiang, 17F
你要不要考慮每天提200試試看

Heartrock, 18F
目前不讓我提幣 也不讓我台幣出金

ripple0129, 19F
金管會申訴看看

ripple0129, 20F
不過登記是軟體服務業,不是銀行業金管會可能也不管

ripple0129, 21F
。看起來算165的業務XD

Warez, 22F
看到關於Rybit,跟你的文章真諷刺。

DarkerDuck, 23F
這間公司有在金管會申明與虛擬通貨公會裡面

DarkerDuck, 25F

DarkerDuck, 26F
兩邊都可以申述看看

nxrandy, 27F
地址換一個交易所的地址看看

gn02620938, 28F
救命 快逃

Warez, 29F
查了一下,不知是不是叫幣錸有限公司,統編:90492152,電話:0

Warez, 30F
2-25223302,直接殺去他們公司吧

snowoffish, 31F
2000多u…幣安2000u內轉帳都不用驗證了

yobdc3692581, 32F
rybit是打錯字還是真的被騙..

sssasuke, 33F
看來台灣交易所都一個樣 之前max 台幣換u要轉okx,結果

sssasuke, 34F
要轉時風控擋我,我台幣放在裡面兩週了都不說我的金流

sssasuke, 35F
有問題,換u 時候也不說。轉出去在那擋。可悲

tearcolor, 36F
直接報警啊

meishan31, 37F
報警詐騙,不知名交易所無法出金

m180, 38F
報165是個好作法

polodog, 39F
在台灣為什麼不用MaiCoin? 從沒問題過

stander9, 51F
拿不出來吧,勞保證明通常是當成工作經歷證明,不是財力

stander9, 52F
剛剛看了一下這間根本不是交易所是幣商,匯率是便宜一咪

stander9, 53F
咪沒錯但是手續費加上去就比max貴了

aM123178, 54F
這不是之前傳出是中資介入的哪間嗎

tearcolor, 55F
根本不用跟交易所嘰嘰歪歪 報警就行

chcony, 56F
看來是你轉的地址有問題,我之前連續幾天轉幾千u去國際交

chcony, 57F
易所都沒事

chcony, 58F
然後這間背後是派網,以前寄信的時候不小心放到派網logo

roy84211, 59F
rybit 我刪了 上次提u說什麼illegal地址,鬼扯

roy84211, 60F
ace還行坦白說

eXcFerGodSt, 61F
這跟派網同一間啦 後面都中資

eXcFerGodSt, 62F
中國人開的所八成都會這樣

baseken, 63F
一堆假借AML把錢錢扣押的

terrykoc, 64F
為何不用Max 不囉嗦得多