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[閒聊] 自己當幣商的風險？

時間2023-07-10 18:40:40

最新2023-07-23 01:44:00

留言58則留言，25人參與討論

推噓17 ( 19推2噓37→ )

看幣安的c2c 感覺價格都偏高想說自己拿一筆錢來當幣商但看新聞面交怕遇到被綁架擄走匯款又怕收到贓款帳戶被凍結有沒有幣商可以分享一下如何避免這些風險嗎？還是基本上都一定要面交收付呢？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.0.153 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1688985642.A.F44.html

風險

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58 則留言

推

helloyou07/10 18:41, 1F

黑U

收到黑u我感覺還好吧，帳戶也不會被凍結，收到黑錢帳戶被鎖被告比較可怕…

※ 編輯: waterice0902 (111.71.0.153 臺灣), 07/10/2023 18:45:41

→

ian5421tw07/10 18:51, 2F

就像你說的怕黑錢

那真的只能面交了，收到匯款的黑錢帳戶被鎖是真的會哭

※ 編輯: waterice0902 (111.71.0.153 臺灣), 07/10/2023 18:53:55

→

ian5421tw07/10 19:01, 3F

除非你面交收現金不然還是有收到黑錢的可能

→

now9907/10 19:03, 4F

幫助洗錢，自己想想利潤與風險

→

now9907/10 19:04, 5F

面交一樣，車手跟你面交有差嗎

推

Forfun9907/10 19:12, 6F

現在詐騙氾濫你只要收到一次詐騙來的黑u就....

推

seal4682507/10 20:02, 7F

不是有面交幣被搶劫的案例嗎感覺也是風險不低

→

a355695907/10 21:06, 8F

黑U哪裡還好了，你整個錢包地址跟交易所帳號直接引爆，

→

a355695907/10 21:06, 9F

你要去買人頭重開嗎？

推

qr134807/10 22:18, 10F

要拿身分證跟本人拍照然後匯款帳戶也要一樣

→

qr134807/10 22:18, 11F

這就不怕詐騙了心臟大顆的可以用linepay 收款比較沒有

→

qr134807/10 22:18, 12F

黑錢不過我如果是買家會覺得超麻煩 u還溢價這麼多註冊一

→

qr134807/10 22:18, 13F

下max 自己買就好了

推

goitaly07/10 22:41, 14F

沒有法務後盾還是max比較省事

推

shyfox07/10 22:58, 15F

遇到黑的你處理不來，結案

推

hyde31807/10 22:59, 16F

你是認真？還是天真

推

ripple012907/10 23:16, 17F

又一堆自己腦補的，U是幣安內部轉帳，哪有什麼黑U。

→

ripple012907/10 23:16, 18F

主要是收法幣端有收到黑錢風險

→

ripple012907/10 23:19, 19F

幣商不管是收到黑錢或是大量現金流，都會面臨銀行凍

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ripple012907/10 23:19, 20F

結風險，自己要跑銀行說明，賺匯差沒風險的話利潤早

→

ripple012907/10 23:19, 21F

就低到爆了，就看自己勤不勤勞跟銀行交涉了

→

ripple012907/10 23:21, 22F

另外三方詐騙風險，沒交易過的基本上都開視訊確認是

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ripple012907/10 23:21, 23F

不是本人購買來驗證

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ripple012907/10 23:24, 24F

總計成本就是，詐騙，銀行凍結，幣安手續費，就看利

→

ripple012907/10 23:24, 25F

潤要拉多少划算了

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sazabijiang07/11 00:43, 26F

面交有被搶劫的風險，而且你永遠防不了洗錢

→

sazabijiang07/11 00:43, 27F

除非你問這個問題的目的本身就是想洗錢?

→

budaixi07/11 00:54, 28F

==問出這問題不就代表你不適合

噓

VividAria07/11 02:48, 29F

面交叫警察陪你一起保證安全

噓

brucetu07/11 07:43, 30F

你不會約警察局面交嗎不能約警察局的話就別做

推

wahaha71123307/11 08:21, 31F

之前有面交被搶的新聞

推

SamuelLuo07/11 09:06, 32F

誰說黑U不會被凍結？以太坊也可以凍結你的地址喔！

推

wsxblue2207/11 12:46, 33F

其實幣商利潤很高，認識大陸的，說有認證過的通常一個

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wsxblue2207/11 12:46, 34F

月收益有十萬以上，單位是人民幣

→

jinhouse12307/11 13:48, 35F

其實開地下錢莊就好了，看你買啥幣是你家的事。。。

推

Ginpunch07/11 14:03, 36F

面交哪裡安全一堆tether交易相關的暴力犯罪

推

ripple012907/11 14:13, 37F

那個講黑U會凍結的有C2C交易過嗎？C2C機制是先鎖你在

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ripple012907/11 14:13, 38F

幣安內的U，簡單來說已經要被幣安承認入你幣安帳戶了

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ripple012907/11 14:13, 39F

才能交易，到底C2C跟黑U什麼關係。你說充值黑U會被凍

→

ripple012907/11 14:13, 40F

是正常，現在在講C2C交易

推

ripple012907/11 14:24, 41F

幣商目前遇到最多的問題是，詐團誘騙被害人去C2C買幣

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ripple012907/11 14:24, 42F

，再把幣騙走，被害人報案，警方唯一能做的就是凍結

→

ripple012907/11 14:24, 43F

幣商的銀行帳戶。幣商就倒霉準備去解釋了。警方辦案S

→

ripple012907/11 14:24, 44F

OP就是這樣，所以現在幣商還會關心叫你小心不要被騙

→

ripple012907/11 14:24, 45F

。

推

ggsize12307/11 18:39, 46F

面交現金看起來比較好但其實只要他的現金來源是贓款

→

ggsize12307/11 18:39, 47F

不管他是不是領出來的你都得把贓款吐出來而且他不

→

ggsize12307/11 18:39, 48F

一定有辦法還你u

推

domago07/12 07:51, 49F

善意第三人是無法返回的

推

SamuelLuo07/12 14:57, 50F

我沒看原文，單純針對黑U而已，你們繼續聊C2C

推

SamuelLuo07/12 14:59, 51F

偏題的話就不好意思了，我確實不太了解C2C

推

SamuelLuo07/12 15:02, 52F

確實第三方詐騙盛行，這點要小心

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w122206707/12 17:05, 53F

建議是別自己下去，除非你很勇

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kevinmeng207/13 08:24, 54F

最近收到幣安送USDT的信，你還覺得幣安穩？

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Wilson31007/23 01:44, 55F

直接收門羅，門羅無法標記，每個幣都等值

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Wilson31007/23 01:44, 56F

而且本身就幾乎無需洗白

→

Wilson31007/23 01:44, 57F

再用個Session之類的去中心化開源通訊

→

Wilson31007/23 01:44, 58F

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