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[心得] hsbc us 被關戶心得

最新2024-02-06 00:09:00
留言106則留言,23人參與討論
推噓23 ( 24181 )
P帳戶放滿75K 每個月從嘉信收錢,再轉回台灣1-3次,每次約7000-9000usd 或是從台灣國泰玉山轉過去,看資金調度,除了嘉信是券商帳戶以外都是本人帳戶 剛剛收到dhl 的簡訊叫我要報關,因為匯豐寄東西給我 https://i.imgur.com/wvbXnRm.jpg
[心得] hsbc us 被關戶心得
因為dhl 官網也看不出是什麼,避免是詐騙打去匯豐問一下 匯豐說1/26把我清空關門寄支票,應該是那個支票 原因的話他系統沒顯示所以不曉得 或許跟支票一起的信件上面會寫 == 不知道說啥,剛睡醒戶頭就沒了 原因也不曉得,沒嚕過卡跟開戶獎勵 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.229.8.54 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1706586812.A.06C.html

106 則留言

aq2272353712, 1F
活該~426一堆跟你一樣這樣做,被大通清盤

cityport, 2F
Oops

BabyWolf, 3F
好奇這帳戶"應該"怎麼用比較符合官方期待 放點CD或股/債

BabyWolf, 4F
會比較安全嗎 原po的7.5K是放什麼

BabyWolf, 5F
75K

Klauhal, 6F
Premier放75k USD免帳管費

Klauhal, 7F
我是猜大規模清戶時被掃到..

a3556959, 8F
我就塞定存而已,那個說活該的,可以請教帳戶該怎麼用

a3556959, 9F
嗎?

BabyWolf, 10F
75K USD免帳管費沒錯 但放活存/定存/投資有沒有差別 而

BabyWolf, 11F
HSBC不給我們用網頁開證券戶用網頁買股票 進出嘉信不是

BabyWolf, 12F
很合理嗎 我們的錢也一定要從台灣過去不是?

pwseki206, 13F
會不會因為帳務轉出入頻繁所以被HSBC KYC Red Flag Tag

pwseki206, 14F
到了?聽香港朋友說HSBC抓可疑transcation抓很緊然後還

pwseki206, 15F
中CSEM(這中文不知道是啥機制)就基本上沒救甚至可能殺

pwseki206, 16F
全家之類的。記得上一位被這樣開鍘的好像就BNY大

pwseki206, 17F
*抓很緊,甚至你中CSEM(這中文不知道是啥機制)就基本上

willieliu, 18F
疑?BNY大有被HSBC搞嗎?

willieliu, 19F
我只知道他後來都反推HSBC 但不知有沒有被搞

pwseki206, 20F
還是我記錯了?Anyway,如果網路上DP正確的話...HSBC看

pwseki206, 21F
起來也是家感度3000毛病特多的銀行,要如何安全往來有

pwseki206, 22F
得研究了...

pwseki206, 23F
香港那邊我知道3rd Party Transaction過多會被盯、用個

pwseki206, 24F
人戶進行(疑似)商業活動也會被盯。這敏感性跟Chase有拚

willieliu, 25F
搞不好我剛好沒看到XD 因為之前有看到他推文說滙豐一地

willieliu, 26F
關全球關 然後又極力反推 應該確實有發生過什麼 不然

willieliu, 27F
跟他早起對HSBC的態度差太多

qxxrbull, 28F
你有跟crypto相關轉帳過嗎

qxxrbull, 29F
之前聽過的 有人這樣在香港hsbc開戶綁hashkey(香港sec核

qxxrbull, 30F
准的加密貨幣交易所),後來出入金就被關了

BNYMellon, 31F
[心得] hsbc us 被關戶心得

BNYMellon, 32F
上面做夢夢到的

garufu, 33F
每個月這樣搬錢蠻像洗錢或是在做什麼生意,金額也不是說

garufu, 34F
很小

eXcFerGodSt, 35F
qq 台灣可以開始搬一搬了

eXcFerGodSt, 36F
如果要TT的話考慮看看渣打HK/匯豐SG吧 VIP電匯免手

eXcFerGodSt, 37F
續費

eXcFerGodSt, 38F
CSEM 發通知其實好像也有得救 就要求各國(不含US)

eXcFerGodSt, 39F
風控再審一次的樣子

BabyWolf, 94F
如果是這樣就還好 我原本擔心問題在不能轉運券商或不能

BabyWolf, 95F
每月從臺灣轉過去 那就真的很難用了

aa133456, 96F
一時興起問Chatgpt回答,洗錢風險除了考量個別帳號的風

aa133456, 97F
險外,不同銀行跨國匯款>同集團銀行跨國匯款>國內轉帳

peter98, 98F
回pwseki206,你的例子並不會,你的錢走到美國後仍在美國

peter98, 99F
境內且是繳卡費,一切有跡可循,且你的錢走到卡費那邊就

peter98, 100F
停了,只要是正常的卡費就都沒問題。如果你是把錢轉到美

peter98, 101F
國後馬上又"轉"往到其他國家,那就會有問題。原文的問題

peter98, 102F
是因為嘉信->美國HSBC然後馬上轉往國外(即使是台灣H也一

peter98, 103F
樣,他就是國外),今天如果是他錢一直在美國HSBC,這樣可

peter98, 104F
能就還好,但他是把嘉信的錢轉過去然後馬上又轉走,而且

peter98, 105F
頻率之高,銀行肯定見一個關一個

Risperidone, 106F
經常低於1萬的轉帳都有洗錢的風險

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