Fw: [新聞] 聯邦銀行兩高管勾結詐團 半月狂洗上千萬還陪車手領錢

※ [本文轉錄自 Gossiping 看板 #1asY3ArM ] 作者: swallow753 (下午茶) 看板: Gossiping 標題: [新聞] 聯邦銀行兩高管勾結詐團 半月狂洗上千萬 時間: Mon Aug 14 20:40:39 2023 1.媒體來源: 聯合報 2.記者署名: 記者 柯毓庭 3.完整新聞標題: 聯邦銀行兩高管勾結詐團 半月狂洗上千萬還陪車手領錢 4.完整新聞內文: 聯邦銀行通化分行張姓經理與滕姓理財主管涉嫌勾結詐團，替詐團洗錢並收取每筆1%酬金 ，短短20幾天內賺進數十萬，新北地檢署依銀行法、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪 起訴。 新北地檢署指揮刑事局偵查第六大隊、台中市警局刑事警察大隊、台北市信義分局等單位 ，於去年九月起調查吳姓、洪姓兩名男子成立的詐騙集團，發現詐團以投資詐欺為餌，利 用人頭公司帳戶、個人幣商轉匯洗錢，犯罪不法金額４億餘元，受騙人數高達345人。 檢警發現兩人握有高達38個人頭公司金融帳戶，並與其他詐團合作，利用公司金融帳戶轉 匯後，再透過個人幣商將現金換成虛擬貨幣後轉回前端合作詐團，以此方式隱匿犯罪所得 。 檢警更發現，詐團為突破洗錢障礙，自今年3月底起與張姓經理、滕姓理財主管合作，約 好給兩人抽取洗錢金額的1%，讓兩人提高詐團每日提領額度、解除風控、不審查保證提領 ，滕姓理財主管還利用同事信任，陪同車手提領、降低行員警覺心，直到檢警抄掉詐團為 止，估計兩人替詐團洗錢3千萬餘，不法獲利30萬餘元。 檢警發動4次行動，將詐團瓦解，雖詐團多數人不承認詐騙，還稱自己是幣商，而張姓經 理、滕姓理財主管雖坦承協助洗錢，亦稱不知對方是做詐騙，但檢方考量詐騙集團分工縝 密、各個環節環環相扣，不可能有參與人不知從事詐騙的情況，不採信說詞。 檢方認為，此詐團被害人數339人，受害金額高達4億餘，侵害人民財產甚鉅，考量現今詐 騙猖獗，嚴重影響社會經濟秩序穩定發展，而本案詐團還勾結銀行經理、行員，更動搖國 人對於銀行業者的專業信賴，亦可見詐團無視國家打詐的囂張行徑，依銀行法、加重詐欺 、組織犯罪條例、洗錢防制法等罪起訴，並建請法院對類似的案件均從重量刑。 5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體: https://udn.com/news/story/7320/7368883?from=udn-ch1_breaknews-1-0-news -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.115.106.27 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1692016842.A.D56.html