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[新聞] 幫詐團洗錢削爆了 徐巧芯大姑頻揪團親友一起賺
1.新聞網址︰
https://www.mnews.tw/story/mm-20240422inv017
2.新聞來源︰
鏡新聞(鏡週刊)
3.完整新聞標題
幫詐團洗錢削爆了 徐巧芯大姑頻揪團親友一起賺
4.完整新聞內容︰
https://i.imgur.com/0UTrx1Q.jpeg
徐巧心的大姑劉向婕(左)因涉詐洗錢遭收押,婆婆蔣心慈(左2)也因出資千萬元被調查
。右為徐巧芯的丈夫劉彥澧。(翻攝劉向婕臉書)
檢警查出,國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄至少從2022年就開始涉及替詐騙集
團洗錢,當時杜開設漢澄稀土、劉開設京品國際,生意好到2人還請了助理吳沂珊處理業務
,由於洗錢可抽約一成佣金,獲利佳,劉向婕因此向親友借款擴大「事業」,除了由娘家注
資千萬元,也找來好友林于倫開公司一起替詐騙集團洗錢,最後林于倫與杜秉澄夫婦均遭羈
押禁見。
這起案件起源於彰化北斗分局、台北大安分局及台北市刑大2022年起,接獲多位被害人報案
指遭詐騙,追查後發現劉向婕及丈夫杜秉澄涉有重嫌。一開始檢警並不知當時的台北市議員
徐巧芯與劉、杜2被告的關係,但杜秉澄應訊時,除了強調自己從事合法虛擬幣交易,還常
不經意地向辦案人員提及,家族成員有人是民意代表、自己的媒體及政商關係良好,後來還
直接亮出徐巧芯的名號,表示徐是家族成員,想藉此證明自己是正當的幣商。
3月27日杜秉澄夫婦及共犯林于倫遭羈押禁見後,檢警鴨子划水,鎖定杜秉澄夫婦開設的多
家公司,全面調閱申設資金及往來金流,直到3人被收押半個多月後,辦案人員層層比對上
述公司與往來客戶時,徐巧芯竟向網媒證實家族成員涉案。
立委徐巧芯4月13日透過媒體自爆,大姑劉向婕(原名為劉子婕)及其丈夫杜秉澄涉詐騙洗
錢,徐巧芯強調她也是被害人,並主動說自己幫婆婆處理利息墊付百萬元。
由於大姑劉向婕開的洗錢公司曾受劉母貸款千萬元資助,相關款項可能被洗錢集團購買虛擬
貨幣,藉以躲避檢警追查金流之用,如今已全遭檢警掌握,案情隨時可能進一步發展。
徐巧芯匯給婆婆的錢究竟是何用途?徐的說法在被質疑後一變再變,本刊掌握,徐最後口中
「幫婆婆處理貸款的利息」,是在2022年10月12日匯50萬元,同年11月9日再提供50萬元,
徐還反擊指控,錢是她與丈夫給婆婆,婆婆再給銀行,「哪一筆金額流到了所謂詐騙集團身
上?」
劉向婕與共犯至少涉及4件詐騙洗錢案,檢警長期蒐證,於今年3月間發動搜索、約談,將一
再犯案的杜秉澄夫婦及林于倫羈押禁見,由台北及台中地檢署正擴大偵辦中。另一方面對於
杜秉澄的妻子劉向婕娘家貸款千萬協助,及徐巧芯自稱提供100萬元幫婆婆處理利息,是投
資或單純借貸或贈與,由於已透過媒體大幅報導,遭收押的杜秉澄等3名被告已有機會得知
徐巧芯的說法,而形成另類的隔空串供,全案究將如何發展,有賴檢警調查釐清。
https://i.imgur.com/YB42QgZ.jpeg
5.附註、心得、想法︰
國民黨立委徐巧芯被爆出大姑捲入洗錢詐騙案,據媒體報導,大姑因為洗錢的佣金高,於是
找娘家在內的親友挹注資金。而大姑的丈夫在應訊時還亮出徐巧芯的名號。有關徐巧芯對外
所稱給婆婆的100萬元,則被質疑究竟是借貸、贈與、投資?
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HatePolitics04/23 08:34
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Re: [新聞] 幫詐團洗錢削爆了 徐巧芯大姑頻揪團親友
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