[新聞] 最高檢打詐策進會　基層要求金管會建黑名

最高檢打詐策進會　基層要求金管會建黑名單「切斷犯罪工具」 https://www.ettoday.net/news/20230617/2521844.htm ETtoday社會新聞 | ETtoday新聞雲 完整新聞內容︰ ※ 請完整轉載原文 請勿修改內文與刪減 ※ 記者劉昌松／台北報導 由最高檢察署與劍青檢改主辦的「前線檢察官打詐實務與防詐策進研討會」，17日將進行 一連串的主題討論，其中首先開講的引言人、檢察官林達豪不客氣地指出，防詐最重要的 單位不是檢警，而是金管會、NCC必須聰明治理，不要假借「開戶人權」之名，建立完整 的監控、門檻，避免人頭帳戶橫行，成為詐騙集團洗錢管道。 日前政府完成打詐三法修訂，其中最令檢警單位頭痛的《洗錢防制法》第15-1、15-2，雖 然新增了無正當理由蒐集人頭帳戶罪，以及提供人頭帳戶罪，但首次提供人頭帳戶的犯嫌 ，考量可能是無辜受騙而提供，只會給予告誡處分，5年內不得再犯，恐造成刑事追訴的 阻礙。 劍青檢改認為，與其後端司法追查，不如前端公私部門積極管理防治，因此在17日與最高 檢察署主辦，經濟刑法學會息協辦策進研討會，由第一線檢察官說明目前打詐亂象，邀情 包括先前砲轟打詐1.5根本是國家級詐騙集團的檢察官黃孟珊在內17名檢察官，分別就人 頭帳戶亂象、門號簡訊亂、個人幣商亂象等情形作討論。 其中首先上場的檢察官林達直指，目前電信詐騙亂象，主要來自於人頭帳戶、人頭門號電 子支付帳戶、個人幣商、以及第三方支付的串連，而這些分別應由金管會、NCC、數位部 主管的問題，在過去政府打詐研討中，始終沒有獲得相對應部門的正面回應與解決。 https://cdn2.ettoday.net/images/7070/7070860.jpg ▲打詐策進研討會流程表。（圖／劍青檢改提供） 林達認為，與其在詐騙案發生後展開司法追緝，應該先聰明政府治理才對，已目前台灣的 帳戶管理，就像美國的槍枝管理，等於沒有管制，帳戶持有人可以自行存匯，也可以自由 交給詐騙集團作為洗錢工具。 近15年來，惡意提供帳戶，輕率交出帳戶，或是密碼寫在提款卡背面就遺失的，約有20萬 人。而這20萬人應該列入高風險人士，是洗防黑名單，金管會應立即針對黑名單加以管制 ，限制帳戶存匯額度和功能，如照目前修法內容，這些黑名單在5年告誡期滿後就會洗白 ，讓詐騙集團又回來找他們索取帳戶。 對於金融帳戶開戶管理，林達建議、對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續審查措 施，其中至少應額外採取包括建立或新增業務往來關係前，應取得高階管理人員同意，也 就是金管會、NCC都應強化查驗，列管黑名單，強化行政監哩，才能有效切斷詐騙洗錢的 犯罪工具。 5.附註、心得、想法︰ ※ 40字心得、備註 ※ 看到有人貼「逾97萬支門號賣到對岸 NCC回「無法可管」 我也來共襄盛舉，都是出自同一場研討會。各位可以看看還關於詐騙有多少政策與工作 要解決。 事情當然不會就這樣解決。就像你向老闆提案，老闆會完全吸收，馬上照著幹嗎？ 又譬如蔡英文開司法改革國是會議，每半年公布一次改革成果， 後來也不公佈了。不是沒有成果，但是沒打中最大要害，一般人真的沒感覺 ，意思一樣。 又或許，本國等不到詐騙消滅那一天了 摘錄中時： 這場研討會共吸引超過800人報名，現場超過70位檢察官出席，這是首次由基層檢察官集 體主動向政府提出建議。因此包括負責「打詐國家隊1.5」的行政院政委羅秉成、法務部 長蔡清祥、檢察總長邢泰釗及高檢署檢察長張斗輝都出席。羅秉成允諾檢察官建言將由行 政院打詐辦公室彙整，轉請各行政部門檢討參考。 ※ 「Live」、「新聞」、「轉錄」、「舊聞」及 轉錄他方內容之文章 每日發文數總上限為3篇，自刪與板主刪除，同樣計入額度 ※ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.138.21.186 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/HatePolitics/M.1687147726.A.5BE.html