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[新聞] 詐團與律師會計師聯手 北檢:涉虛擬幣洗錢逾千萬
詐團與律師會計師聯手 北檢:涉虛擬幣洗錢逾千萬
udn聯合報/ 記者房荷庭/台北即時報導
https://udn.com/news/story/7321/7960293
執業律師鄭鴻威於2023年間,與詐欺集團合作,當檢警查緝該集團車手後,由鄭替車手安
排辯護人,台北地檢署查出,鄭鴻威使用會計師友人李昊承的銀行及虛擬貨幣帳戶,輾轉
收受詐團支付的報酬1270萬餘元,李涉協助鄭洗錢,不法獲利53萬餘元。
去年, 鄭鴻威加入詐欺集團成員連柏瑋所屬的犯罪集團「銀河車隊-美國」後,負責
處理該集團旗下車手遭檢警查緝後的相關法律事務。若該集團車手遭檢警查緝而落網,則
由鄭派案給其他律師,替車手安排辯護人。
檢方指出,李昊承明知鄭鴻威擔任詐欺集團軍師,仍然提供他的銀行帳戶及虛擬貨幣錢包
給鄭,藉此收受包含連柏瑋集團的支付報酬。鄭鴻威收得李昊承的帳戶資訊後,將該虛擬
錢包地址提供予連柏瑋集團,收受報酬,再指揮李昊承不定期將款項轉匯至他的帳戶中。
檢方統計,2023年8月17日起至同年12月1日間,李昊承陸續將詐團打入的虛擬貨幣兌換為
新台幣,從銀行帳戶提領1270萬4901元,扣除53萬8401元的報酬後,再轉匯1216萬6500元
至鄭鴻威的銀行帳戶內。
今年3月14日,檢方曾搜索約談李昊承,訊後諭知李80萬交保。
檢方認定,鄭鴻威與李昊承所為洗錢行為,涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯
罪組織、洗錢防制法第14條第1項洗錢等罪嫌,今依法提起公訴。
警察 律師 會計師 都知道詐騙高報酬低風險 打不贏就加入
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Gossiping05/13 12:49
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Gossiping05/13 15:23
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