[新聞] 甘願被軟禁領20萬賣帳戶 詐團靠「自願」人頭狠撈1500萬

甘願被軟禁領20萬賣帳戶 詐團靠「自願」人頭狠撈1500萬 2023-08-01 10:49 聯合報 曾健祐／台中即時報導 台中廖姓男子籌組詐騙集團以投資虛擬幣當話術，吸引被害人砸錢最終血本無歸，警方今 年初掌握情資，7月陸續抓到廖男及旗下幹部，發現該團以20至30萬元不等收購人頭帳戶 ，缺錢者上門後當「自願性人頭」由詐團軟禁供應三餐，警方依詐欺等罪嫌連同廖、人頭 等一共7人送辦。 刑事局電信偵查大隊指出，今年初接獲詐團在新北一代造成民眾受騙，循線發現幕後主嫌 是窩藏台中的廖姓男子（34歲），廖等對外打出虛擬幣投資話術，自2022年10月開始運作 至今，10個多月內已經詐得1500多萬元，釀全台北中南至少25人受害。 全案經警方報請新北地檢署偵辦，發現廖男會以每本20萬元至30萬元不等價格，對外向缺 錢民眾收購人頭帳戶，友人主動上門後，和詐團雙方達成合議作為「自願性人頭」，而收 購的人頭戶則當作第一層帳戶，供應詐款匯入。 警方查出，這批「自願性人頭」由詐團24小時集中控制、供應三餐，詐款匯入後再親自出 面領錢，規避銀行員起疑，經持續跟監蒐證，發現該團將「控車據點（自願性人頭所在地 ）」設在台南市1間汽車旅館內。 警方7月前後到台南搜索，先是抓到控車的黃姓、沈姓幹部，以及現場林姓、倪姓2名自願 性人頭，隨後又在台中市西屯區、西區等地，抓到廖姓主嫌、收水集團的陳姓、楊姓共犯 。 警方也發現，廖男操縱詐團，平時在西屯區七期精華地段租屋，平時以保時捷、賓士名車 代步，連同在陳、楊租屋處內，也起獲數個LV、巴黎世家名牌包，以及18支工作手機、帳 戶等，一共依組織、洗錢、詐欺等罪嫌將7人送辦。 警方也說，詐團利用「自願性人頭」帳戶做洗錢工具越來越常見，有別柬埔寨豬仔案凌虐 強控人頭，這類因缺錢、自願性賣帳戶者，都會構成洗錢幫助犯。 而洗錢防制法第15條之1、15條之2及第16條新修法規定，收集與提供人頭帳戶的罪責，任 何人若無正當理由收集、提供民眾銀行帳戶及帳號，各可處5年、3年以下徒刑。 https://tinyurl.com/ycyff5x5 備註: 這算共犯了吧，跟車手一樣。 車手: 我什麼都不知道，我只是來幫別人領錢而已 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.218.134.160 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1690861760.A.C08.html