[新聞] 【快訊】郭文貴涉嫌欺詐在紐約被捕

【快訊】郭文貴涉嫌欺詐在紐約被捕 https://www.epochtimes.com/b5/23/3/15/n13950970.htm 蔡溶 https://i.imgur.com/qZN4wG4.jpg 郭文貴資料圖。(Don Emmert/AFP/Getty Images) 【大紀元2023年03月15日訊】（大紀元記者蔡溶紐約報導）流亡美國的中國商人郭文貴今 天（3月15日）上午在紐約被捕。紐約南區聯邦檢察官當天解封一份大陪審團的起訴書， 指控郭文貴和他的金融師余建明（KIN MING JE，也稱William Je）電匯欺詐、證券欺詐 、銀行欺詐和洗錢等12項罪名，余建明還被指控妨礙司法公正。 案件源於被告等人涉嫌向數十萬郭文貴的在線追隨者提供虛假陳述，以吸引他們對各種實 體和項目進行投資。據稱，郭文貴和余建明在陰謀過程中挪用了數億美元的欺詐性資金。 紐約南區聯邦檢察官威廉姆斯（Damian Williams）同時宣布，在2022年9月至2023年3月 期間，美國政府從21個不同的銀行帳戶中扣押了約6.34億美元。這6.34億美元是郭文貴涉 嫌欺詐的收益，政府尋求沒收這筆巨款。今天，執法部門還扣押了郭文貴涉嫌使用欺詐所 得購買的資產，包括一輛蘭博基尼Aventador SVJ Roads。 郭文貴將於今天下午過堂，余建明目前在逃。 威廉姆斯表示，「郭文貴策劃了一個復雜的陰謀，從他的數千名在線追隨者中騙取逾10億 美元。郭被指控用斂來的錢財為自己和近親購買一棟5萬平方英尺的豪宅，一輛價值350萬 美元的法拉利，甚至兩個36,000美元的床墊，以及資助一艘價值3700萬美元的豪華游艇。 」 據稱，郭對他的受害者承諾，如若他們投資、或向GTV、喜馬拉雅農場聯盟、G|CLUBS和喜 馬拉雅交易所提供資金，他們會獲得巨大的回報。 郭還被指控清洗數億被盜資金，以掩蓋陰謀並繼續欺詐活動。威廉姆斯表示，他的辦公室 將攜手其他執法同僚盡其所能地「保護社區免受有害欺詐計劃的破壞性後果。如果您認為 自己是郭和余的受害者，請聯系USANYS.GuoVictims@usdoj.gov 或 https://forms.fbi.gov/NY_GTV。我的辦公室和聯邦調查局在這裡幫助那些受到這種惡意 欺詐傷害的人」。 FBI助理局長德里斯科爾（Michael J.Driscoll）說：「今天的起訴書聲稱，被告是欺詐 數千人逾10億美元的幕後黑手。欺詐性投資騙局使無辜者成為受害者，最終損害了公眾對 金融系統完整性的信心。聯邦調查局繼續將調查復雜的金融犯罪作為重中之重，任何試圖 實施這些罪行的人都將面臨刑事司法系統的後果。」 美國證券交易委員會提起相關民事訴訟。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 112.105.245.80 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1678895129.A.499.html