[新聞] 轉帳額度50萬拉高至千萬 詐團勾結女行員

1.媒體來源:自由 2.記者署名:劉慶侯 3.完整新聞標題:轉帳額度50萬拉高至千萬 詐團勾結女行員洗鉅款 4.完整新聞內文: 台北市警察局破獲國內首宗詐欺集團與銀行行員勾結，將人頭帳戶 原本轉帳額度從五十萬元一舉拉高到一千萬元的超高額度，已有三筆鉅款 得以在「按一下」就將整筆一千萬元全數洗錢轉出，三筆轉出了三千萬元； 警方前天逮捕詐團高階女幹部林瑋婕、中國信託女行員朱紫彤等十一人， 並在嘉義一家飯店救出被詐團囚禁控制的六名帳戶人頭。 人頭戶臨櫃辦理 3筆轉出3千萬 警方初步清查，該詐團的水房已洗錢兩億餘元，至少有四十五名民眾受害。 至於卅九歲林女，是一名常業詐欺犯，原本在詐團擔任車手等低階工作， 曾多次遭警方逮捕，但也累積出經驗，熟悉詐團各項作業， 因而「升級」為詐團設立水房，由她擔任水房主持人，專替集團洗錢。 林女同時負責招募旗下人員及尋找人頭戶，並將人頭戶控制在飯店內， 待完成洗錢才放人。詐團為免得手的詐款遭警方攔阻擋下， 由林女與中國信託內湖成功分行的廿九歲女行員朱紫彤勾串連繫， 朱女當「內鬼」於櫃檯當班時，林女就將控制在手上的人頭戶帶往成功分行， 以臨櫃方式由朱女將只能提領五十萬元的額度，瞬間提高至一千萬元。 水房洗錢逾2億 警逮幹部等11人 台北市警局刑警大隊偵一隊獲報蒐證，前天兵分多路搜索， 在雙北和嘉義市逮捕林女、朱女等十一人，在嘉義一家飯店救出六名人頭； 警方詢後依違反洗錢防制法、詐欺等罪將嫌犯移送桃園地檢署。 警方在林女手機的多個聊天群中，過濾出在幕後居中連絡 指揮林、朱二女犯案的藏鏡人化名為「張國周」，正進一步清查藏鏡人身分。 警方表示，銀行轉匯款業務每日以五十萬元為上限，但若帳戶本人臨櫃， 可透過銀行核准將額度調高為一千萬元至三千萬元。 5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體: https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1561324 6.備註: 朱姓女行員否認是詐團內鬼，供稱是同學說有朋友因作生意需要， 經常要作大額取款，為求想請她幫忙，她才依「銀行作業規定」，「合法的」 進行額度權限調整，只是他們來的時候剛好自己坐櫃檯 金管會表示將調查中信銀是否未善盡督導責任、未落實內稽內控等， 依法將可開罰兩百萬至五千萬元罰鍰。 ......... 之前兆豐銀美國分行被美國政府認為防制洗錢有疏失，被罰1.8億美元 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.34.168.58 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1673073476.A.8B2.html