※ 本文轉寄自 ptt.cc, 文章原始頁面
[新聞] 遊戲橘子、智冠被洗百億黑金! 洗錢教父手法讓全民都受害
https://www.ettoday.net/news/20231114/2622289.htm
遊戲橘子、智冠被洗百億黑金! 「洗錢教父」手法讓全民都受害
圖、文/鏡週刊
根據檢警蒐證,涂誠文涉嫌透過幽默科技等公司,以虛擬幣及點數與刷卡換現金假交易方
式洗錢,其中最大宗的是從2020年起連續4年向遊戲橘子及智冠等多家業者購買20億元的
遊戲點數,今年更一口氣買了40億元,4年加起來整整買了百億元,之後再整批賣給香港
等境外公司套現洗錢。之後,香港公司再把購買的點數化整為零,在網路或以超商小額代
收等方方式,賣給不知情的遊戲玩家,過程中還以假VPN營造境外交易假象,在法律上買
點數的遊戲玩家大都被認定是善意的第3人,檢警根本無法要求這些玩家吐出點數。
本刊調查,我國合法線上遊戲業者與違法博奕網站每年營收上百億元,其中不少即是被詐
騙集團利用買點數等方式洗錢,更誇張的是,在此案中,點數交易對象是香港的境外公司
,錢經此管道漂白後,不法集團還可向我國政府申請退稅,每年的交易稅就這樣短收至少
1億元,全民成為另類的被害人,詐騙案的被害人錢遭騙走後,層層洗錢漂白,也因此難
以討回來。
除了利用遊戲點數及虛擬貨幣洗錢外,檢警另查出涂曾與中國銀聯卡詐騙集團勾結,由車
手在睿森銀樓以假刷卡真換錢的模式,使用大陸的銀聯卡在台灣刷卡換現金,將中國詐騙
集團的錢洗進台灣,再用以購買虛擬貨幣及遊戲點數,後因中國銀行發現有異,通知我方
銀行止付,檢警介入偵辦才發現背後的犯罪嫌疑人及手法。
本刊掌握,金管單位對以虛擬幣及遊戲點數洗錢的不法模式,目前仍束手無策,這也讓近
4年來台灣民眾遭詐騙金額飆升至250億元,詐團再透過此一洗錢模式,輕鬆避開銀行金融
系統,被害人根本難以追回款項。全案檢警追查金流目前也僅能從涂誠文手上查扣到少許
的犯罪所得,例如他曾花上千萬元購買藍寶堅尼名車(Lamborghini Urus)、豪宅與名牌
包等,但這些只是涂洗錢金額的冰山一角。
本案是檢警偵辦88會館案後的重大進展,88會館主嫌郭哲敏今年8月從泰國押解回台收押
後,發現睿森銀樓負責人涂誠文堪稱兩岸三地的地下匯兌教父級人物,涉嫌替imB詐騙案
、電信詐團及線上博奕業者洗錢,金額高達百億元以上,台北地檢署11月1日指揮刑事局
動員上百人發動大規模搜索,共約談10餘人,行動保密到家,但收網時驚覺涂誠文因早一
步收到風聲,已不知去向,5人聲押獲准。
原文網址: 遊戲橘子、智冠被洗百億黑金! 「洗錢教父」手法讓全民都受害 | ETtoday
社會新聞 | ETtoday新聞雲
https://www.ettoday.net/news/20231114/2622289.htm#ixzz8IzqZ31uO
Follow us: @ETtodaytw on Twitter | ETtoday on Facebook
什麼世界第五大遊戲市場?大部分是詐騙洗錢的業績堆出來的,台灣遊戲市場真的很小的.
遊戲公司:那個白痴說我們在炒房的?
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 219.85.189.132 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/C_Chat/M.1699924819.A.5EF.html
504 則留言
alinwang 作者的近期文章
56C_Chat
[新聞] 大宇:大富翁IP留下 女鬼橋團隊X伊藤潤二https://game.ettoday.net/article/2739159.htm 大宇資董事長談賣仙劍、軒轅劍IP宣布重磅「合作日本恐怖大師」 記者蘇晟彥/台北報導 大宇資訊(6111) 14日拋出重磅,宣布將販售旗下經典IP仙劍奇
71C_Chat
[新聞] 2077 Steam近期評價達「壓倒性好評」https://reurl.cc/6vQz55 《電馭叛客2077》Steam近期評價達「壓倒性好評」,社群總監開心到重複3次感謝 CD Projekt RED 花了 2 年多的時間,重新挽回玩家對於《電馭叛客2077》(Cyberpunk
19C_Chat
[情報] 玩家超頻NS以2K/30fps表現運行王國之淚https://www.kocpc.com.tw/archives/546470 玩家實測 Switch 主機「極致超頻」後能以 2K/30fps 表現運行《王國之淚》,1080p 可 達 45fps 主機會燒壞啦 任天堂官方已經在日前證實
18C_Chat
[新聞] 《女鬼橋二 釋魂路》上市首日銷量破1.5萬https://reurl.cc/z1YVj6 遊戲《女鬼橋二 釋魂路》上市首日銷量破1.5萬套 攻上Steam全球暢銷榜第4位 周文凱 2024年5月10日 週五 上午11:57 由大宇資訊研發的恐怖遊戲續作《女鬼橋二 釋魂路》,昨(9日
21C_Chat
[新聞] 傳華碩ROG Ally將改款,改善MicroSD卡燒https://www.4gamers.com.tw/news/detail/64371/asus-rog-ally-2024-may-fix-microsd-card-reimbursement 傳華碩ROG Ally將改款,改善Micr
14C_Chat
[新聞] Level-5日野晃博宣示將涉足色情暴力遊戲https://www.gameapps.hk/news/60712/LEVEL-5-18-GAME Level-5工作室CEO震撼宣示將涉足色情暴力遊戲領域 執行長日野晃博意外透露心中野心 evel-5工作室CEO震撼宣示,欲涉足色情、暴
28C_Chat
[新聞] 網銀國際喊話:優化智冠治理、強化監督https://udn.com/news/story/7241/7928003 提4席自然人董事 網銀國際喊話:優化智冠治理、強化監督 2024-04-27 21:24 聯合報/ 記者 鍾張涵/即時報導 遊戲大廠智冠科技將在今年6月24日舉
→
→
推
推
推
→
推
推
→
推
推
推
推
→
→
→
推
推
→
推
推
推
推
→
推
推
推
→
推
推
推
推
→
推
→
→
推
→
推
推
推
推
→
→
→
推
→
推
→
推
推
推
→