※ 本文轉寄自 ptt.cc, 文章原始頁面
[新聞] 國民黨花蓮市代會主席李振瑋涉洗錢 用「入金機」掩護詐團贓款
https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/4642896
2.新聞來源︰
LTN
3.完整新聞標題
國民黨花蓮市代會主席李振瑋涉洗錢 用「入金機」掩護詐團贓款
4.完整新聞內容︰
2024/04/16 16:27
〔記者姚岳宏/台北報導〕國民黨籍花蓮市民代表會主席李振瑋,涉嫌以虛擬貨幣替詐騙
集團洗錢上億元,日前被檢警逮捕,警方進一步追查,李開設人頭公司帳戶,收受詐團贓
款,交由張姓男子透過向保全公司申請的「入金機」存入金錢,銀行再將錢轉入其申請之
公司帳戶,規避查緝,李振瑋與張男各以100萬元交保。
警方調查,50歲張男收受李振瑋詐欺贓款後,將贓款存入「入金機」,銀行會將錢轉入其
申請之公司帳戶,再由張男將公司帳戶內贓款,換成虛擬貨幣後轉出以完成洗錢鏈,由於
「入金機」一般都在商場或大型公司使用,詐團竟想出在自家住宅放入金機,也讓警方大
開眼界。
警方研判,會利用該手法,是為避免詐騙集團成員臨櫃存大筆金額進銀行帳戶時,會遭銀
行通報可疑交易之風險,警方初估詐騙集團開設之人頭公司帳戶,不法金流逾新台幣8000
萬元以上。
據了解,刑事局去年偵辦一起詐欺案件,溯源追查發現詐團把非法所得透過虛擬貨幣洗錢
,檢警追查金流發現,有大量不明款項轉入花蓮市代會主席李振瑋在新北市成立的公司等
相關戶頭,涉嫌以虛擬貨幣協助洗錢,網路公司從中抽取8%手續費。
警方長期蒐證,逮捕40歲李振瑋後,再到張男位於台中南屯區的民宅,搜出入金機、冷錢
包及點鈔機等證物,依刑法詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌移送花蓮地檢署
偵辦,正擴大追查金流及其他共犯,而刑事局也於今天說明案情。
5.附註、心得、想法︰
國民黨籍花蓮市民代表會主席李振瑋,涉嫌以虛擬貨幣替詐騙集團洗錢上億元,日前被檢
警逮捕,不知道徐巧芯怎麼看。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.171.178.191 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/HatePolitics/M.1713257704.A.DB2.html
25 則留言
johnny9667 作者的近期文章
[討論] 侯友宜是不是輸不起啊?
準總統賴清德今(20日)就職 六都首長包括台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、 台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁都出席參加,唯獨新北市長侯友宜未出席。 人家其他市長本來都有行程,就可以排的出時間 就你侯友宜排不出時間 侯友宜是不是
[討論] 伊朗總統地位等於台灣副總統
剛剛才發現原來伊朗總統不是伊朗最大的 伊朗總統是第二大的 上面還有一個更大的 這伊朗總統就像是台灣的副總統 所以就算伊朗總統掛了其實也沒差吧? 有沒有八卦-- Sent from BePTT on my Sony XQ-CC72
[討論] 八卦版沒什麼討論今天519人數 被限流?
奇怪了 今天519應該是八卦版的大日子 空拍圖對八卦版來說應該是超級多人的 怎麼八卦版沒看到有人在熱烈討論 反而是其他版比較熱烈一點 有沒有被限流的八卦?-- Sent from BePTT on my Sony XQ-CC72
[討論] 八卦版怎麼沒有去519的文章?
八卦版號稱主流民意最大的論壇 八卦版對執政黨的怨念已經深不可測了 519這麼重要的日子 我剛逛一下八卦版 怎麼沒有去519的文章??? 八卦版是不是都跑出去玩了? 我就問!!! 國家有比出去玩重要嗎???
[討論] 為什麼連八卦版對519都興趣缺缺?
看了八卦版 我都以為現在執政黨民調剩下9.2% 但是奇怪了 在執政黨最後一天的519好不容易有人幫忙舉辦抗議遊行 結果八卦版看起來卻是興致缺缺的樣子 有沒有靠上八卦版鍵盤救台灣的八卦?
[討論] 台北市警察說519只有一千人的根據是哪來
太離譜了 太扯了 憑什麼說519只有一千人 台北市警察說話不用負責任嗎 一千人這數字根據是從何而來的? 你乾脆說一百人好了 台北警察給我出來說清楚喔
→
推
→
→
→
推
→
→
推
推
→
推
推
推
推
推
推
→
→
推
推
→
推
→
→