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[討論] 現金不存了也要登記??

最新2023-12-11 11:16:00
留言117則留言,15人參與討論
推噓18 ( 19197 )
因為自己帳戶證件過期 就讓朋友拿我放在金庫的11萬 現金去存錢 借用的朋友帳戶要充值抖幣 結果銀行要求要刷臉存檔 要交代現金來源 朋友說不存了 銀行說不行 朋友堅持不存有急用 銀行要求登記身分證和拍照 現在拿現金是犯罪嗎?? 慘了不能打年度了 ----- Sent from JPTT on my Xiaomi MI MAX 3. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.36.175 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/WorkinChina/M.1701935979.A.E5A.html

117 則留言

※ 編輯: magicalko (1.200.36.175 臺灣), 12/07/2023 16:07:27

Hpismyidol, 1F
現金業務超過五萬有監管的樣子

magicalko, 2F
朋友資料被登記了會有影響嗎??

realtw, 3F
台八子連銀行都要詐騙了?

os2CV, 4F
1)《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管

os2CV, 5F
理辦法》已經2021年10月29日中國人民銀行2021年第10次行務

os2CV, 6F
會議審議通過和銀保監會、證監會審簽,現予發布,自2022年

os2CV, 7F
3月1日起施行。

os2CV, 8F
2)第十條 商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮

os2CV, 9F
銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者

os2CV, 10F
外幣等值1萬美元以上現金存取業務的,應當識別並核實客戶

os2CV, 11F
身份,瞭解並登記資金的來源或者用途。

os2CV, 12F

os2CV, 13F

minzhangs, 14F
可能在櫃檯時已經被攝像頭錄到,不拿你證件做登記就沒

minzhangs, 15F
辦法。

MintSu, 16F
神奇的國度

skyangle0607, 17F
中國連存個錢都這麼困難

realtw, 18F
那不就台灣省人害的 經常搞電話詐騙 讓很多人把家里的錢轉

realtw, 19F
給騙子 所以這麼大的金額 存款或者轉款 設置一點門檻也是

realtw, 20F
應該的 保護民眾的財產 台灣騙子實在是太可恨了

realtw, 21F
別小看銀行設的這一道門檻 現場不知道救過多少家庭

cloudyst, 22F
典型的矯枉過正,還不如去管管彩票

magicalko, 23F
提款,轉帳管制我還能理解,存款管制是.....銀行是詐騙

magicalko, 24F
集團??

magicalko, 25F
怕我把錢存給詐騙集團?

magicalko, 26F
看樣子中國政策是跟隨著臺灣腳步,什麼都是因為台灣人

BeardSmallGG, 27F
atm可以存款啊 我一次存過幾萬 只是不知道上限多少

BeardSmallGG, 28F
不然就多分幾天吧

BeardSmallGG, 29F
跟銀行說不存還不行 中國比荒謬大師沈玉琳還荒謬 XD

stkoso, 30F
什麼門檻? 現在是他不想存還不能走耶

stkoso, 31F
廣西巴子果然始終如一 自己拉屎再自己抹到別人身上

suzhou, 32F
廣西仔再次秀下限

yudofu, 33F
都是台灣人害的,笑死,中國傻瓜這麼多光靠台灣人怎麼騙得

yudofu, 34F

dawson0130, 35F
從一切都是美國人害的變成台灣害的 央視看多了就這樣

ainosei, 36F
兩、三年前就這樣了,疫情造成經濟下行,對金錢控管收緊

ainosei, 37F
對於護照的收發和使用也是監管得很厲害,問很多甚至撕毀

ainosei, 38F
不過上面說的是對中國自己人,對台灣人應該比較鬆才對

realtw, 39F
銀行通過人工方式提高大額轉賬存款的門檻 不得不說拯救了

stkoso, 105F
看到中國主權信用被降評就知道從上到下都是騙子

realtw, 106F
現在是在說電話詐騙的事 賭場另外說 我沒說過賭場都臺灣人

realtw, 107F
做的 至少抓到電話詐騙集團都是台灣省人組織的 這你沒反

realtw, 108F
對意見吧?

suzhou, 109F
你的都是 已經證明你就是言而無信畜生 陰陽人爛屁股

realtw, 110F
台灣從上到下都是蛇鼠一窩 全世界都不相信台灣 抓到台灣騙

realtw, 111F
子統一送到大陸來 台灣在世界上信譽等于負分

realtw, 112F
不然哪一例電話詐騙抓到的不是台灣老闆組織的?

realtw, 113F
別怪全世界討厭台灣人 要怪就怪台巴子詐騙 臺巴子政府一抓

realtw, 114F
到詐騙犯 一下飛機就全體釋放 還有比你們台巴子口碑更臭的

realtw, 115F

dawson0130, 116F
kpi 再不達標 你就要移送新疆勞改了 加油

yudofu, 117F
realtw他人應該在台灣啦,應該是不會去新疆的

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