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看板Stock
作者banana321
標題

[請益] 洗錢定審問卷

最新2024-02-23 15:39:00
留言36則留言,21人參與討論
推噓16 ( 17118 )
今天收到第一金的mail通知要寫洗錢定審問卷,沒寫60天後,不給下單,然後那個是word 回傳,上面很簡陋,還要寫個資。 第一金是沒有線上風險表單可以寫嗎? https://i.imgur.com/z4ojBuq.jpg
[請益] 洗錢定審問卷
都開戶快10年,第一次收到 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.224.83.184 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1708326944.A.A41.html

36 則留言

ddd852, 1F
問客服,不然就直接賣股走人

energyy1104, 2F
公股你期待他多先進

fernmmm, 3F
同一樓 換一家

kairiyu, 4F
直接問營業員不會?

PTTpeter, 5F
富邦沒寫過這種東東

toole, 6F
看到這種第一反應覺得是詐騙

illya65536, 7F
打電話問一下吧

RTX3080TI, 8F
詐騙

riahserf, 9F
那就不下阿 會怎樣嗎

Asus7times, 10F
這是真的 定期KYC沒導入線上做 ㄏ

Asus7times, 11F
可以叫營業員打用錄音做

BlueBird5566, 12F
EMAIL不露出來誰知道

nisi0773, 13F
這詐騙啦 關鍵:個資

lolive, 14F
問營業員 跟營業員保持良好關係很重要
他是誰我都不知道
※ 編輯: banana321 (125.224.83.184 臺灣), 02/19/2024 15:58:03

nisi0773, 15F
現在很多文件都能線上填寫和辦理 但是共通點就是都

nisi0773, 16F
不會要你填個資
這個上面要寫個人資料,所以我就覺得哈囉
※ 編輯: banana321 (125.224.83.184 臺灣), 02/19/2024 15:59:15

GQ072514, 17F
這個都要錄音吧?

love50921, 18F
抽查啦,有疑慮自己打回去問。先不要填線上的

edcs, 19F
換一間券商

tppr3695, 20F
晚點就會有凱基私信你了

Kydland, 21F
先去問該金融機構是不是有要你做定審

Kydland, 22F
然後我身為金融業從業人員說明一下 你開戶十年

Kydland, 23F
第一次收到 是因為很有可能你是屬於低風險客戶

Kydland, 24F
低風險客戶可以好幾年定審一次 高風險客戶才要高頻

Kydland, 25F
率定審 而且 台灣金融業認真作洗錢防制也只不過

Kydland, 26F
這十年的事情而已

Kydland, 27F
其次 海外券商也是定期要作洗錢防制定審調查

Kydland, 28F
不過這牽涉個資的事情 建議還是先去電詢問對方

Kydland, 29F
真的確定了再填 免得真的是詐騙就慘了

Kydland, 30F
或是如果你根本沒在用這個戶頭 就也沒差

Kydland, 31F
像我 如果我真的沒用到 就懶得理XD

Kydland, 32F
總之先查證後再想一下 截止日前處理好就好

Kydland, 33F
不急著這幾天

IanLi, 34F
更新KYC這很正常,不想email寄回就回分公司寫紙本

welly7566, 35F
問卷(O) 問券(X)

Petrovsky, 36F
確定不是詐騙?