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Re: [問卦] 去臨櫃存錢一定要說錢的來源嗎
※ 引述《kevin19528 (kk19528)》之銘言：
: 今天去臨櫃存錢啦
: 櫃員問我錢的來源
: 是每一位去臨櫃存錢都會被問嗎
: 我看起來也不像8+9或是詐騙集團阿
: 就一位老老實實的社畜上班族
: 有沒有去存錢被問錢的來源的卦
洗錢防制法
其中一條是講說
你匯款五萬元以上要問
然後呢
另一條 與顧客建立業務關係時 也要問
接下來
如果他沒問
事後 顧客真的在從事金融犯罪行為
不只會重罰該銀行
也會重罰該行員 罰到上百萬喔
因此 都是SOP啦 應付應付 給個交代 我有做過這個動作而己啦
--
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Re: 回文串
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[問卦] 去臨櫃存錢一定要說錢的來源嗎
Gossiping11/18 14:42
02
Re: [問卦] 去臨櫃存錢一定要說錢的來源嗎
Gossiping11/18 15:05
411
> Re: [問卦] 去臨櫃存錢一定要說錢的來源嗎
Gossiping11/18 16:15
11 則留言
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