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[新聞] 8年級工程師洗錢55億住豪宅開名車
三立新聞網1 小時前
記者李依璇/台北報導
許姓男子(26歲)涉嫌在台中忠明南路一處經營洗錢水房,經營短短8個月,已經協助中
國賭博網站洗錢金額超過10億人民幣(約新台幣55億),許抽取將近億元傭金,平常以價
值220萬的奧迪A4代步,出入精品百貨,生活相當優渥。警方本月5日逮捕許,他到案後承
認洗錢,但認為自己一切行為合法,警訊後依違反賭博、洗錢、銀行法移送彰化地檢署,
檢方訊後諭令10萬交保。
刑事局國際刑警調查,中國網路賭博集團為了躲避查緝,將「跨境洗錢水房」設在台灣,
並找來曾任資訊工程師的許男經營,經連月蒐集相關事證後,專案小組5日與霹靂小組持
搜索票破門,逮捕現場負責人邱女等5人到案,後續又拘提許男到案。
據查,許男經營的洗錢水房短短8個月已經成為台灣頗具規模的地下匯兌中心,警方在集
團的台中辦公室查扣大陸各銀行U盾卡約497個、U盾啟動點擊器28台,發現許男等人透過
點擊器連接U盾卡,每分鐘可轉帳12次,也就是5秒鐘就可完成一筆金額轉帳,遠遠超過人
為方式洗錢,效率驚人,讓中國賭博集團十分滿意。
洗錢水房從今年1月1日起至8月5日止,共協助洗錢金額約達10億人民幣以上,另向中國大
陸取得人頭帳戶及U盾。由於網路賭博的賭客遍及全球,部分賭客在台灣可以新台幣下注
,大多數大陸地區則以人民幣下注,金額集中在水房匯兌,因涉及非法金錢,水房抽取高
額「手續費」及賺取「匯率差」牟利,初估至少近億元。
由於博弈網站不容易找員工,許男及現場負責人邱姓女子在104人力銀行刊登假徵才廣告
,向不知情的年輕人聲稱「幫菲力賓合法賭博業者處理帳務」,每月支付4萬底薪加抽成
,陸續找來4名員工協助洗錢。
警方5日上門時,4人都非常吃驚,完全不知自己從事非法行業,甚至有人偵訊時落淚,擔
心背上刑責。而許男及邱女到案後坦承有洗錢,但是稱不知道違法,警方訊後將6人依違
反賭博、洗錢、銀行法移送彰化地檢署,許、邱10萬,其餘人等5萬交保。
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