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[請益] 提領現金再存入另個帳戶

時間
最新2020-12-09 23:17:00
留言68則留言,44人參與討論
推噓37 ( 38129 )
我是剛上櫃的新人 今天客人提領45萬的現金 將現金交付給他後,客人拿了其中的40萬 要存入分公司的另一個帳戶 主管覆核傳票時 說這樣會被稽核抓缺失 不能提現為名,轉帳為實 有點疑惑 是法規規定不能這樣做嗎 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.130.225 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Finance/M.1605611191.A.0F4.html

68 則留言

※ 編輯: feelorz (49.216.130.225 臺灣), 11/17/2020 19:07:15

aaaaa66666, 1F

Momsoup5566, 2F

DerLuna, 3F
請他換個櫃檯做

bighappy, 4F
客戶看你是新人故意的

DerLuna, 5F
客戶哪知道誰是新人

trouble04323, 6F

Jessica08095, 7F
真的不行提現為名轉帳為實

metatron058, 8F
是,要做存欠交易,貴行如果系統有抓,可能30~60分

metatron058, 9F
鐘就算再抽號碼換櫃台做,也有可能因金額相近被抓出

metatron058, 10F
來。

bankauditor, 11F
新員訓都在睡覺?

open010385, 12F
做存欠阿

kutkin, 13F
45/40我覺得是可以

johnps, 14F
[請益] 提領現金再存入另個帳戶

johnps, 15F
銀行會被罰錢

open010385, 16F
老客戶都知道誰是新人好嗎

kutkin, 17F
以前都嘛同額又大額又要做現金

yingmei, 18F
不行

kdkdkdkd, 19F
要用轉帳切零欠

Hanatan, 20F
金額不同我就睜一隻眼閉一隻眼幫他做

daisukiryo, 21F
你小櫃檯前面擋了後面說要做還不是自己倒楣 客人要做

daisukiryo, 22F
就裝白癡問主管

poisonB, 23F
推樓上 問主管比較快

ckcck, 24F
當然不行 你給他過出事你扛

joy2105feh, 25F
直接轉頭丟給襄理就對了

joy2105feh, 26F
常去的客戶怎麼可能不知道誰是新人

sn245763, 27F
現金故意提45萬就知道是老司機了

sn245763, 28F
提49萬明顯就是規避防制洗錢,提45萬你想嘴都不能嘴。

asdfg567, 29F
借貸不合一律切臨欠 不過如果繳稅繳健保就算了

INNBUG, 30F
有些主管很會記仇的你讓他去面對奧客,他就找機會弄你

vita895, 31F

wwwsamyoui12, 32F
內控考了嗎

yamitis, 33F
對,不行

kko40228, 34F
一定是勸導客戶重開傳票做轉帳

a0236bf7, 35F
有些客戶會故意等你做完算好錢給他,才又拿傳票出來說要

a0236bf7, 36F
存入某帳戶,真是靠北

sazabijiang, 37F
老司機都知道要提45萬而不是49萬,就是規避防洗錢

Azhou, 38F
理論不行 實務上的話

sdemon, 39F
把傳票沖正,教育客戶這樣做會有洗錢疑慮,會提報法務部

aoc902001, 57F
客戶最喜歡你這種新人了,因為很容易幫客戶洗錢、逃稅

aoc902001, 58F
、做假帳,然後你還會幫他說話,然後你自己反而被經驗

aoc902001, 59F
老道的稽核或金管會計缺失。

Consoonya, 60F
真的看新人才找你做

kevin600339, 61F
以後改提39萬???

jtdp7997, 62F
我們分行都做現金,主管還說臨欠不是你想做就可以做的,

jtdp7997, 63F
頗呵

joka1630, 64F
有些真的會故意挑新人,他知道不可以但換櫃就是嫌麻煩

joka1630, 65F
,反正客戶至上,幫他做掉出事也是你要扛跟他無關

see75, 66F
做完報他洗錢啊

fsrtdwq, 67F
連我們家工讀生妹妹都知道不能這樣做

goblin0710, 68F
新訓沒說嗎