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MAX要求提供資料
各位幣圈的前輩們好,小妹有副業經營網拍賣衣服,長期都用USDT轉去大陸付廠商的款項
,除了衣服的款項也會轉其他賣場賣安全帽、家具的款項,這個月因為轉去金額超過台幣
50萬,被MAX要求提供以下資料,而大陸那邊可能因為怕被查稅而不提供,想請問
1)若Max無法轉帳,有推薦的其他交易所嗎?我被MAX風險控制,是否去其他交易所也會
被風險控制?
2)請問我這樣有違法嫌疑嗎?我在MAX用台幣買USDT也有付手續費,也有讓MAX賺錢,這
樣會算洗錢嗎?
我的正職是在外商當業務,不敢提供也會怕我正職會受影響
這幾天一直在網上查資料,不曉得前輩們有什麼建議可以提供給小妹,感激不盡
https://i.imgur.com/71Omw93.jpg
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.51.25.0 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1691989029.A.527.html
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