Re: [分享] 水原一平與組頭的簡訊內容

補充一下起訴書裡大谷銀行帳號的相關調查，是起訴書原文 E、F、G 的部分 起訴書原文：https://t.co/ZiewNKezAT (L大在另一篇文章提供的) 若有翻錯請告知，謝謝 20 檢察官調閱大谷銀行帳號 (5848 結尾，以下稱 x5848) 紀錄，有以下發現： 20.a x5848 在 2018 三月設立 20.b x5848 轉入來源幾乎都是 MLB 薪水 20.c 2021/11/15 x5848 轉出 $40,010 給 Xoom.com (一個 Paypal 服務網站) 檢察官認為這是第一筆水原一平沒經過大谷授權的轉出款項 根據金額跟時間，檢察官認為這筆款項是水原一平跟組頭二在簡訊裡討論的款項 20.d 2022 二月到 2023 十月， x5848 至少轉出 $15,000,000 到 x1911 (組頭帳戶) 其中部分交易金額跟時間與跟組頭一簡訊討論內容與時間相符 i. 2021/11/15 x5848 透過 Xoom.com 轉出 $40,010 到 x1911 水原一平簡訊告知組頭有轉出 $40,000 (15.k) ii. 2023/05/16 x5848 轉出 $500,000 到 x1911 水原一平簡訊告知組頭有轉出同樣金額 (15.u) iii. 2023/06/20 x5848 轉出 $500,000 到 x1911 水原一平簡訊告知組頭有轉出同樣金額 (15.v) 20.e 2023/12/15 到 2024/01/08，x5848 至少轉出 $1,000,000 到 x1530 這是組頭一在簡訊中提供給水原一平的另一個帳戶 (17.i) 20.f 檢察官也發現 x5848 多次 eBay 跟 Whatnot 的交易紀錄 於 2024 一月到四月總共有超過 $325,000 的轉出到 eBay 跟 Whatnot 21.a x5848 帳號簽名卡顯示，大谷是唯一的簽署者 21.b 水原一平在同個銀行有另一個帳號 (以下稱一平帳號) 21.c 2021 十月到 2024/02/18，銀行通話紀錄顯示有多次由 0373 結尾的號碼， 來電詢問 x5848 與一平帳號相關事宜 檢察官調查顯示 0373 結尾的號碼是水原一平的手機號碼 21.d 銀行留有帳號透過網路登入的紀錄 從 2018 至 2021/10/27，x5848 沒有網路登入紀錄 2021/10/27 是水原一平透過組頭二簡訊取得組頭一下注網站權限的日期 (15.d) 約一個月後，x5848 第一次從網路登入 再兩個禮拜後，約 2021/11/9-15，x5848 頻繁的從網路登入 21.e 銀行系統會紀錄每個透過網路登入的裝置 每個裝置會給予一組獨特的裝置 ID 銀行系統同時也會紀錄裝置登入時的 IP 21.f 2021 到 2024 三月，銀行系統紀錄到某些特定的裝置 ID 在數天內同時有登入過 x5848 與一平帳號 i. 2021/10/30 至 2021/11/03，裝置 ID 647519282 (以下稱裝置9282) 多次登入一平帳號。2021/10/27 至 2023/05/05 多次登入 x5484 ii. 2022/02/04 至 2022/03/24，裝置9282 登入 x5484 並轉出 $900,000 紀錄到的 IP 70.166.204.194 與在 2021/02/25 至 2022/03/31 登入一平帳號的 IP 相同 iii. 2022/04/27 至 2022/06/27，裝置9282 登入 x5484 轉出 $1,200,000 紀錄到的 IP 136.52.16.173 與在 2022/04/07 至 2024/02/07 登入一平帳號的 IP 相同 同時，組頭一帳本顯示，線上簽賭網站使用者 35966 於 2023/10/26 的三次下注都是此 IP *註：根據簡訊內容，使用者 35966 是組頭給水原的下注帳號 22.a 2022/02/02，0373結尾的電話號碼 (水原一平手機) 致電銀行 希望開通 x5848 線上大金額轉出功能 來電人稱是帳戶擁有者本人，但檢察官根據錄音判斷是水原一平假冒大谷身份 理由是檢察官有跟水原一平本人對話過認得他的聲音，以及錄音中來電人英文流利 來電人聲稱此筆款項是用於汽車貸款，但銀行認為有異並關閉 x5848 線上功能 22.b 同一天，另一位銀行員工後續也接到 0373結尾的電話號碼來電 希望重新開通 x5848 線上功能 水原一平於電話中同樣假冒是帳戶擁有者，並成功回答出身份確認的各項提問 於是 x5848 線上功能重新開通 22.c 2022/02/04，另一位銀行員工致電 0373結尾的電話號碼 針對一筆由 x5848 轉出 $300,000 的款項確認身份 在電話中，水原一平同樣聲稱自己是帳號擁有者本人 23.a x5848 留的 0373結尾的電話號碼，經調查為水原一平所有 23.b x5848 留的匿名的 email 帳號，經調查在 0373結尾的手機裡面留有紀錄 其中包含此 email 就是 0373手機 Paypal 綁定的 email 23.c 經調查，x5848 的匿名 email 與大谷本人在使用的 email 格式十分相似 ※ 引述《chyx741021 (科科科吉拉)》之銘言： : TVBS的資深駐美記者倪嘉徽的粉絲頁， : 有貼起訴書中水原一平和組頭簡訊來往的內容 : 簡訊內容非常大量： : https://bit.ly/4aCEQAk : 水原一平起訴書提到，他的手機裡有數百頁和組頭一、組頭二的簡訊對話，水原一平和組頭 : 往來的簡訊，翻譯如下： : 2021.9.8 : 組頭二傳給水原：帳號、密碼、網址，水原的(線上簽賭)帳號是35966 : 2021.9.24 : 水原傳訊息給組頭二：我剛試玩了足球，根本是全年無休都有得玩lol，我押UCLA但他們馬 : 上就輸了 : 2021.9.24 : 水原傳訊息給組頭二：提領和付款怎麼運作？ : 組頭二：星期天晚上將結算，到星期天晚上結算你贏就收錢，輸就付錢，上個禮拜你輸錢， : 他覺得沒關係，我會說你設個結算數字，不管輸贏都結算 : 2021.10.27 : 組頭二：組頭一要我聯絡你，他看到你有在玩，希望明天前結算 : 水原：我現在回到安納罕了，我能用信用卡或金融卡付嗎？或者我可以轉帳到他的戶頭，你 : 知道他用哪間銀行嗎？ : 2021.10.28 : 組頭二傳給水原：組頭一問我你匯款了沒，我跟他說我不確定，什麼狀況讓我知道我好告訴 : 他 : 2021.10.31 : 水原傳組頭二：銀行email我說需要更多收款方的資料，他們說要有完整地址，只要我給他 : 們這個資料，匯款就可過去他們說11月1日確定可以收到，請告訴組頭一這個延誤我很抱歉 : ，我從沒匯款過 : 2021.11.2 : 組頭二：組頭一問我匯款沒 : 水原：我連續兩天試著匯，但一直被取消，我可能一次得少轉一點，你可以問問他，我能不 : 能付少一點金額？像是一次$15,000？我會連續幾天匯，抱歉搞得這麼麻煩 : 2021.11.4 : 水原傳組頭二：銀行匯款一直取消，我試著用PayPal，你有同事二的電話號碼嗎？我需要輸 : 入系統，隨便什麼號碼和那個支票帳戶有關就可以 : 2021.11.5 : 水原：PayPal沒辦法，他們說我不能轉這沒多錢，因為我現在在日本 : 2021.11.6 : 水原傳組頭二：沒辦法匯款，你有A銀行的帳戶嗎？我想如果是同一間銀行的會比較簡單 : （兩天後組頭二提供水原同事一的銀行資訊） : 2021.11.9 : 水原傳組頭二：我幾乎是所有方法都嘗試了，但沒有一項成功.....真的壓力超級大的 : 2021.11.10 : 水原傳組頭二：我可以轉4萬給同事二，看起來這樣是可行的，但我一次只能轉4萬 : 2021.11.15 : 水原傳組頭二：請告訴組頭一，我會轉5萬到同事二的帳戶，可能要5-7個工作天 : 2021.12.8 : 水原傳組頭二：我透過PayPal的xoom服務，要求電匯5萬，等他們接受我就讓你知道 : 2022.1.2 : 水原問組頭二：組頭一可以幫我帳戶加錢嗎？我全輸光了 : 組頭二：組頭一幫你加了5萬 : 2022.1.15 : 水原傳組頭二：X，我全輸光了lol，你可以問看組頭一能不能幫我加5萬？如果輸了，我會 : 好一陣子不玩了 : 2022.2.1 : 水原傳組頭二：那個匯款，應該在明天之前會到 : 2022.2.4 : 水原傳組頭二：上次交易又被取消，我去了趟銀行，應該一切都搞定了，我今天又轉了3萬 : ，因為我昨天已經輸了1萬 : （當日稍晚，水原：匯過去了） : 2022.2.28 : 組頭一傳水原：水原你好，希望你週末還愉快，其他的匯款還是沒收到，你可以轉20萬嗎？ : （同時提供水原帳戶資料） : 組頭一：你最近這麼慘，我把原本要給組頭二的免費額度讓你玩，匯款過了讓我知道一下， : 或者螢幕截圖 : 2022.3.6 : 水原傳組頭一：你可以幫我加一點嗎？如果可以的話，我星期三會轉給你我輸的，我要再等 : 一個星期才能匯大筆的 : 2022.3.10 : 水原傳組頭一：謝謝，你可以放10萬就好，不要30萬嗎？ : 組頭一：你是要調低額度到10萬？ : 水原：對，如果30萬的話我會賭瘋 : 2023.5.16 : 水原傳組頭一：我現在轉50萬，我試了100萬，但不知道為什麼不行，我明天或後天再轉50 : 萬 : 2023.6.20 : 水原傳組頭一：看樣子我是一個禮拜只能傳50萬，我今天匯了50萬，你應該明天就會收到， : 一個星期50萬你可以嗎？ : *水原贏的錢是轉到他自己的戶頭 : 2022.5.18 : 組頭三問組頭一：請給我匯款資料 : （組頭一回傳一張有銀行資料的螢幕截圖，帳戶名稱是水原一平，銀行後來提供資料確認是 : 水原一平所有 : 2022.5.19 : 組頭一傳水原：希望你今天過得還不錯，只是要跟你確認是否收到$47,260？還有你還是要 : 我轉更多嗎？我看你現在是輸錢，再告訴我？謝謝 : 水原：我有收到，非常感謝，你不必轉更多給我，因為我又輸了，哈哈 : （水原帳戶在2022.5.18進帳$47,260） : *2022.5月後的簡訊顯示，水原手氣不好，雖然欠組頭超過100萬，但組頭一還是繼續增加水 : 原的欠款額度 : 2022.11.14 : 水原傳組頭一：我對運動博彩完全不在行，對吧？你可以再幫我加點嗎？你知道的，不必擔 : 心我不付錢！！ : 2022.12.9 : 水原傳組頭一：你可以最後一次幫我加個20萬嗎？我用我媽發誓這是最後一次了，我回美國 : 就會付清，抱歉一直麻煩你 : 組頭一：沒問題，耶誕快樂 : 2023.5.20 : 組頭一傳水原：我知道你最近運氣不好，我不介意借你更多但我要確認，你能在6月1日時付 : 我200萬嗎？ : 2023.6.22 : 水原傳組頭一：我再次慘敗lol，我可以再凹一次嗎？如果我輸了，會好一陣子不玩了 : 組頭一：好，我得和我的夥伴講一下，他才知道是什麼狀況，如果我可以跟他保證至少每個 : 禮拜可以收到50萬，你要多少(額度)我都可以給你，但很重要的是每個禮拜要收到50萬，你 : 知道這都不是小數字，所以我不希望沒辦法做到我跟他說的，讓你知道一下，我已經自掏腰 : 包付一半的錢給他，因為不管每個禮拜輸多少，我都要給他一半，所以我才直接問你這個重 : 要的問題 : 2023.6.23 : 水原傳組頭一：我真的糟透了lol，完全停不下來，我可以要你幫我加最後一次嗎？我發誓 : 這是在我付清大部分債務前的最後一次，我保證這是最後一次 : 組頭一：沒問題，搞定 : 2023.6.24 : 水原傳組頭一：我有個麻煩lol，我可以要你幫我加最後、最後、最後的一次嗎？這次是真 : 的，真的是最後一次 : 組頭一：搞定，我也有同樣的問題XD，一平老實說，只要你能保證每個禮拜一都收到50萬， : 你要多少我都能給你，因為我知道你可信賴，我只是得跟我夥伴算清楚，這也是我之前問你 : 的原因 : *負債過高還不出錢，躲電話、被追債 : 2023.11.17 : 組頭一：嘿！一平，現在是星期五兩點鐘，我不知道為什麼你不回我電話，我現在在Newpor : t Beach，我看到被害人A(也就是大谷翔平)在遛他的狗，我差點去問他要怎麼聯絡你，因為 : 你都不回覆，請立刻回我電話 : 2023.11.19 : 水原傳組頭一：我得老實說，我過去幾年在加密貨幣賠了很多，我賭運動也慘輸，我想問一 : 下，我們有沒有可能談一個價格？我在這網站上輸太多了，當然我知道這是我的錯 : 2023.12.15 : 組頭一：我知道你很忙，但你也得放尊重點，我可是為了你冒險，今晚以前回我電話，不管 : 是幾點或多晚 : 水原：兄弟，我真的很抱歉，我完全不是不尊重你，我保證，只是真的超級超級忙的，我還 : 有其他事，最近所有的事太困難了，我想你也沒給我新的銀行A資料，你能給我嗎？我會試 : 著在明天轉一些 : （組頭一傳給水原新的銀行A資料） : 2024.1.6 : 組頭一傳水原：你把我搞到這件事可能會失控的狀況，如果我今天結束前沒有你的消息，這 : 我就管不了了 : 水原：我的錯，我兩天前才從日本回來，我明天又要離開了，老實跟你說，我現在真的很慘 : ，我需要一點時間才能開始還款 : ———————————————————————————————————————— : 補充倪嘉徽另一篇臉書內容： : https://bit.ly/443em8A : 根據水原一平起訴書： : (幣值都是美金) : *沒有賭棒球 : 水原一平在該運動博奕網站的下注紀錄 : 從2021年12月到2024年1月 : 平均一天下注25次 : 一次下注金額從$10到$16萬不等，平均約$12,800 : *結算 : 贏 $142,256,769.74 (約$1.4億) : 輸 $182,935,206.68 (約$1.8億) : 總結 輸 $40,678,436.94 (約$4,000萬) : （備註：組頭讓水原賭免費的，估計不超過50萬） -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.233.228.74 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Baseball/M.1712900432.A.7B2.html