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[問題] 有匯款過虛擬貨幣交易所的不能開玉山戶?

最新2024-02-22 08:34:00
留言22則留言,20人參與討論
推噓9 ( 10111 )
因為公司想開玉山銀行證券交割戶,所以去了分行開戶,資料都填寫完了,也來公司場堪 完成,結果說負責人有玉山戶頭被標記有匯款到虛擬貨幣交易所,所以全省玉山都不能開 戶,請問有這種規定嗎 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.144.247 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1708163132.A.4D8.html

22 則留言

※ 編輯: nxrandy (1.200.144.247 臺灣), 02/17/2024 17:47:19
※ 編輯: nxrandy (1.200.144.247 臺灣), 02/17/2024 17:48:50

kevenshih, 1F
現在很嚴,見怪不怪了

hollande, 2F
親 換個工作吧

iswtlch, 3F
最近很嚴格喔

jeff40108, 4F
除非你能解釋那筆交易給行員往上報

z820410, 5F
很對都因為有接觸虛擬貨幣而被通報,很正常

WindT, 6F
公司買賣虛擬貨幣看起來就很像是洗錢的樣子

iueeng, 7F
公司開證券交割戶是法人戶?而不是個人?

justaID, 8F
公司應該是法人戶,但公司負責人個人戶接觸過虛擬幣,原

justaID, 9F
來現在嚴格到這樣就會擋

ohyakmu, 10F
這也很怪啊,前幾年還能匯時,也是銀行同意匯給交易所的

ohyakmu, 11F

mumi61337, 12F
負責人被黑名單 請換老闆 謝謝

dowbane, 13F
什麼省

bobboy8755, 14F
東台灣省

YIHE, 15F
疑似洗錢或資恐交易態樣

fastfu, 16F
玉山金很棒

nonebody, 17F
就一句,內規。有疑慮不給開,而且系統也註記了,沒輒

lantimes, 18F
問問金管會

jason1515, 19F
換個負責人

mini2015, 20F
現在開戶要求真的很多

spitz, 21F
問金管會是哪一條法規要求的

donaldmusk, 22F
台灣應該不會再不要臉自稱金融中心了吧