MAX要求提供資料

各位幣圈的前輩們好，小妹有副業經營網拍賣衣服，長期都用USDT轉去大陸付廠商的款項 ，除了衣服的款項也會轉其他賣場賣安全帽、家具的款項，這個月因為轉去金額超過台幣 50萬，被MAX要求提供以下資料，而大陸那邊可能因為怕被查稅而不提供，想請問 1）若Max無法轉帳，有推薦的其他交易所嗎？我被MAX風險控制，是否去其他交易所也會 被風險控制？ 2）請問我這樣有違法嫌疑嗎？我在MAX用台幣買USDT也有付手續費，也有讓MAX賺錢，這 樣會算洗錢嗎？ 我的正職是在外商當業務，不敢提供也會怕我正職會受影響 這幾天一直在網上查資料，不曉得前輩們有什麼建議可以提供給小妹，感激不盡 https://i.imgur.com/71Omw93.jpg -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.51.25.0 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1691989029.A.527.html