Re: [閒聊] 朋友找我當小幣商做OTC場外交易 有疑問

※ 引述《alex0973 (艾力克斯)》之銘言： : 我自己有MAX和幣託的帳戶 : 有朋友詢問要不要當小幣商 : 若有客戶想買虛擬幣 客戶就匯款到我的帳戶 : 然後我在幣託 or MAX去買虛擬幣到自己錢包 : 再從我的錢包地址發送虛擬幣到客戶的錢包地址 : 朋友說當小幣商可以賺3~5%差價 真的假的? : 對此我頗有疑問 這算是OTC場外交易吧? : 如果好幾個客戶想買幣 勢必會有許多款項匯入我的帳戶 : 這樣會不會有洗錢的問題? : 想詢問各位這樣子的中間商行為是否有法律問題或其他風險 : 請教大家 感謝~ 根據自己做了三年小幣商的心得 這個絕對有問題 匯過來的錢保證千奇百怪 一般會要買幣的人多數會自己用交易所 場外買的人 最大宗的是匯兌商 跟詐欺款 而且高於交易所3~5%是什麼概念 他這個價格如果是現金 我相信一堆幣商搶著要自己過去交收吧 如果他可以交易所上1%就好 我這裡一天有20萬顆usdt可以賣給他 3~5% 這個錢到底有多髒 估計是熱騰騰的詐騙款吧 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.241.174.225 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1683203538.A.3D3.html